数字政通:公司章程修正案

北京数字政通科技股份有限公司
公司章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》
及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、规章、规范性文件的规定，结合北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，对公司现行的《公司章程》做出相应修正。
一、章程第六十七条原为：
“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的1名董事主持。”修改为：
“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的1名董事主持。”二、章程第一百零六条原为：
“董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长1名，独立董事3名。”修改为：
“董事会由7名董事组成（其中包括3名独立董事），设董事长1名。”三、章程第一百一十二条原为：
“董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”修改为：
“董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”四、章程第一百一十五条原为：
“公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举1名董事履行职务。”修改为：
“公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举1名董事履行职务。”本《章程修正案》将提交公司2021年第三次临时股东大会审议，股东大会审议通过后生效。
特此公告。
北京数字政通科技股份有限公司董事会
2021年12月14日