震有科技:2021年第四次临时股东大会会议资料

证券代码：688418证券简称：震有科技深圳震有科技股份有限公司
2021年第四次临时股东大会
会议资料
2021年12月深圳震有科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议资料
会议资料目录
2021年第四次临时股东大会会议须知....................................3
2021年第四次临时股东大会会议议程....................................5
2021年第四次临时股东大会会议议案....................................7
议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案.............................7
2深圳震有科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议资料
深圳震有科技股份有限公司
2021年第四次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《深圳震有科技股份有限公司章程》等相关规定，深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2021年第四次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前30分钟到达会场办理
签到手续，经验证后方可参会。会议开始后，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知所列的顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对
3深圳震有科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议资料
于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下
意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整
为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东大会结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司股东大会平等对待所有股东，不向参加股东大会的股东及股
东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、食宿等事项。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2021年12月7日在上海证券交易所网站披露的《深圳震有科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-058）。
十五、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
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深圳震有科技股份有限公司
2021年第四次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2021年12月22日15点00分
（二）会议地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路3176号彩讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长吴闽华
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月22日至2021年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东（股东代表）人数
及所持有表决权的股份总数，出席及列席会议的公司董事、监事、高管和律师
（三）宣读股东大会会议须知
（四）审议议案
（五）与会股东及股东代理人发言及提问
（六）推举计票人和监票人
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（七）现场与会股东对各项议案投票表决
（八）休会，统计投票表决结果
（九）复会，宣布投票表决结果
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署相关会议文件
（十二）主持人宣布会议结束
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深圳震有科技股份有限公司
2021年第四次临时股东大会会议议案
议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
各位股东：
公司拟使用部分超募资金5000万元永久补充流动资金，用于公司的生产经营活动，本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳震有科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1172号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）48410000股，每股发行价为人民币16.25元，共募集资金总额为786662500.00元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币
73656961.06元后，募集资金净额为713005538.94元。募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2020〕278号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2020年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目的基本情况根据《深圳震有科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元序号项目名称项目投资总额拟投入募集资金
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序号项目名称项目投资总额拟投入募集资金
1下一代互联网宽带接入设备开发项
13922.0913922.09
目
2 5G 核心网设备开发项目 19748.89 19748.89
3应急指挥及决策分析系统开发项目10825.7610825.76
4产品研究开发中心建设项目10013.0910013.09
合计54509.8354509.83
公司募集资金净额为713005538.94元，其中，超额募集资金金额为
167907238.94元。
截至2021年6月30日的募集资金使用情况，公司已于2021年8月30日召
开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了议案
《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2021年9月29日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》，同意公司根据募投项目实施规划及实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：
单位：万元调整前拟投调整后拟投项目投资总序号募投项目名称入募集资金入募集资金增减情况额金额金额下一代互联网宽带接入
113922.0913922.0913922.09-
设备开发项目
2 5G 核心网设备开发项目 19748.89 19748.89 14060.69 -5688.20
应急指挥及决策分析系
310825.7610825.7616513.965688.20
统开发项目产品研究开发中心建设
410013.0910013.0910013.09-
项目
合计54509.8354509.8354509.83-上述调整的具体情况详见公司于2021年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的公告》（公告编号：2021-048）。
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三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，同时本着股东利益最大化的原则，公司拟使用超募资金5000万元用于永久补充流动资金，用于公司的生产经营活动。
本次使用部分超募资金永久补充流动资金合计人民币5000万元，占超募资金总额的比例为29.78%。公司最近12个月累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的规定。
四、相关说明及承诺
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于公司的业务拓展、与主
营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债公司债券交易，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，本次补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，符合相关法律法规的规定。
公司承诺本次使用部分超募资金补充流动资金仅在与主营业务相关的生产
经营中使用；公司承诺每12个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%；
公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目
建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议
审议通过，现提交股东大会，请予审议。
深圳震有科技股份有限公司董事会
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