大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600288证券简称：大恒科技编号：临2021-039
大恒新纪元科技股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会
议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于2021年12月15日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：
关于增补戴睿先生为公司第八届董事会专业委员会委员的议案
2021年11月15日，公司董事会收到独立董事吴少钦先生的书面辞职申请，
吴少钦先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会主任委员的职务。详见公司2021年11月16日披露的《关于独立董事辞职的公告》（临2021-035）。
2021年12月15日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补戴睿先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。
董事会推选戴睿先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员以及战略委员会委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十六日