新国都:关于变更证券事务代表的公告

证券代码：300130证券简称：新国都公告编号：2021-078
深圳市新国都股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事
务代表方媛女士的辞职报告。方媛女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不在公司担任任何职务。方媛女士担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对于方媛女士任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
公司于2021年12月14日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任王颖欣女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会任期届满之日止。
王颖欣女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》及《公司章程》等相关规定，其简历详见附件。
王颖欣女士的联系方式如下：
地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼
电话：0755-83481391
传真：0755-83890344
邮箱：wangyingxin@xgd.com特此公告。
深圳市新国都股份有限公司董事会
2021年12月15日附件：
王颖欣女士简历王颖欣，女，1995年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学管理学学士，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2019年4月至今任职于公司董事会秘书处。
截至本公告日，王颖欣女士未直接或间接持有公司股份。王颖欣女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。王颖欣女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评；经查询，王颖欣女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。