天海防务:第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300008证券简称：天海防务公告编号：2021-105
天海融合防务装备技术股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第五届董事会
第十三次会议于2021年12月14日10:00在上海市松江区莘砖公路518号10号楼703室以通
讯方式召开，会议通知于2021年12月10日以邮件、微信方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》经会议审议，我们同意公司以自有或自筹资金出资人民币4500万元与中城统筹能源（天津）有限公司、山西省焦炭集团吕梁焦炭交城有限公司、南京美信物流有限公司合资设立“山焦天海有限公司”（暂定名，以工商登记为准），资金到位视实际经营需要决定。本次投资事项在董事会的审议范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2021-106）。
二、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
第1页证券代码：300008证券简称：天海防务公告编号：2021-105天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十五日