富奥股份:关于预计公司2022年度日常关联交易的公告

股票代码： 000030、200030 股票简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2021–74
富奥汽车零部件股份有限公司
关于预计公司2022年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述1．2022年度内，公司将与关联方中国第一汽车集团有限公司（以下简称“一汽集团”）及其下属企业、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“一汽富维”）发生原材料采购、产品销售、综合服务、金融存贷款服务等类型的日常关联交易。同时，公司还将与公司部分下属子公司发生采购、销售商品等类型的日常关联交易。
2．公司于2021年12月14日召开第十届董事会第七次会议审议通过了《关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2022年度日常关联交易的议案》《关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2022年度日常关联交易的议案》《关于预计公司与参股子公司2022年度日常关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的有关规定，《关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2022年度日常关联交易的议案》进行表决时，关联董事柳长庆先生、刘卫国先生回避了表决，非关联董事表决通过了该议案；《关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份
1有限公司2022年度日常关联交易的议案》进行表决时，关联董事张丕杰先生、白绪贵先生、柳长庆先生回避了表决，非关联董事表决通过了该议案。
3．上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准。在股东大会审议时，公司关联股东一汽股权投资（天津）有限公司需就《关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2022年度日常关联交易的议案》及《关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2022年度日常关联交易的议案》回避表决；公司关联股东吉林省国有资本运营有限责任公司、吉林省天亿投资有限公司需就《关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2022年度日常关联交易的议案》回避表决。
（二）2022年预计关联交易类别和金额
1.预计与一汽集团及其下属企业2022年度日常关联交易
单位：万元截至披上年合同签订关联交易关联交易关联交易露日已（2021关联人金额或预类别内容定价原则发生金年）发生计金额额额
中国第一汽车股份有限协作件、检
市场定价16949-4721公司测服务等
一汽-大众汽车有限公司协作件等市场定价3814-1245向关联人
采购商品/一汽解放汽车有限公司协作件等市场定价513-99接受劳务
协作件、网
其他关联人小计市场定价6931-448络服务等
合计28207-6513
一汽-大众汽车有限公司零部件等市场定价606041-318428
中国第一汽车股份有限向关联人零部件等市场定价474965182347公司
销售商品/
提供劳务一汽解放汽车有限公司零部件等市场定价374479-284165
一汽奔腾轿车有限公司零部件等市场定价114962-51863
2中国第一汽车集团进出
零部件等市场定价1200-557口有限公司
其他关联人小计零部件等市场定价20606-301
合计1592253-837662
存款余额一汽财务有限公司存款余额40000-60000
贷款余额一汽财务有限公司贷款余额43000-3000
利息收入一汽财务有限公司利息收入1176-543
利息支出一汽财务有限公司利息支出1864-44
2.预计与一汽富维2022年度日常关联交易
单位：万元截至披上年合同签订关联交易关联交易关联交易露日已（2021关联人金额或预类别内容定价原则发生金年）发生计金额额额向关联人长春一汽富维汽车零部
采购商品/协作件等市场定价1458-23件股份有限公司接受劳务向关联人长春一汽富维汽车零部
销售商品/零部件等市场定价3958-564件股份有限公司提供劳务
3.预计与参股子公司2022年度日常关联交易
单位：万元截至披上年合同签订关联交易关联交易关联交易露日已（2021关联人金额或预类别内容定价原则发生金年）发生计金额额额富赛益劢汽车电子有限
协作件等市场定价70725-50公司向关联人蒂森克虏伯富奥辽阳弹
采购商品/协作件等市场定价19784-8507簧有限公司接受劳务长春东睦富奥新材料有
协作件等市场定价6471-3389限公司
3截至披上年
合同签订关联交易关联交易关联交易露日已（2021关联人金额或预类别内容定价原则发生金年）发生计金额额额采埃孚富奥底盘技术（长协作件等市场定价5750-2889
春）有限公司大众一汽平台零部件有
协作件等市场定价1200-229限公司
其他关联人小计协作件等市场定价11983-653
合计115913-15717
大众一汽平台零部件有零部件、劳
市场定价48712-27848限公司务等
天合富奥汽车安全系统零部件、劳
向关联人市场定价7152-2750
[长春]有限公司务等
销售商品/
零部件、劳
提供劳务其他关联人小计市场定价6947-1903务等
合计62811-32500大众一汽平台零部件有
租赁服务市场定价821-684限公司天合富奥汽车安全系统
租赁服务市场定价233-196
[长春]有限公司出租资产
其他关联人小计租赁服务市场定价800-101
合计1854-982收取商标天合富奥商用车转向器商标权使
协议定价369-262
权使用费(长春)有限公司用费
（三）2021年日常关联交易预计发生情况
1.预计与一汽集团及其下属企业2021年度日常关联交易
单位：万元预计发预计发生额占生额与关联交关联交易预计发披露披露日期关联人同类业披露金易类别内容生金额金额及索引务比例额差异
（％）（%）
4预计发预计发
生额占生额与关联交关联交易预计发披露披露日期关联人同类业披露金易类别内容生金额金额及索引务比例额差异
（％）（%）
中国第一汽车股协作件、检2020年12
4721154672%205%
份有限公司测服务等月15日
一汽-大众汽车有2020年12协作件等12451375319%-91%向关联限公司月15日人采购一汽解放汽车有2020年12协作件等995762%-83%
商品/接限公司月15日
受劳务协作件、网2020年12其他关联人小计44844727%-90%络服务等月15日
2020年12
合计651320347100%-68%月15日
一汽-大众汽车有2020年12零部件等31842848055738%-34%限公司月15日一汽解放汽车有2020年12零部件等28416537041834%-23%限公司月15日
中国第一汽车股2020年12
零部件等18234722961922%-21%份有限公司月15日向关联一汽奔腾轿车有2020年12人销售零部件等51863906526%-43%限公司月15日
商品/提供劳务中国第一汽车集2020年12团进出口有限公零部件等55717800%-69%月15日司
零部件、劳2020年12其他关联人小计301265280%-99%务等月15日
119952020年12
合计837662100%-15%
55月15日
存款余一汽财务有限公2020年12存款余额6000060000100%0%额司月15日贷款余一汽财务有限公2020年12贷款余额300040000100%-93%额司月15日委托贷一汽财务有限公2020年12委托贷款012000100%-100%款司月15日利息收一汽财务有限公2020年12利息收入5431132100%-52%入司月15日利息支一汽财务有限公2020年12利息支出441740100%-97%出司月15日
52.预计与一汽富维2021年度日常关联交易
单位：万元预计发预计发生额占生额与关联交易关联交易预计发披露披露日期关联人同类业披露金类别内容生金额金额及索引务比例额差异
（％）（%）向关联人长春一汽富维汽
2020年12
采购商品/车零部件股份有协作件等231500100%-98%月15日接受劳务限公司向关联人长春一汽富维汽
2020年12
销售商品/车零部件股份有零部件等5641469100%-62%月15日提供劳务限公司
3.预计与参股子公司2021年度日常关联交易
单位：万元预计发预计发生额占生额与关联交易关联交易预计发披露披露日期关联人同类业披露金类别内容生金额金额及索引务比例额差异
（％）（%）蒂森克虏伯富奥
2020年12
辽阳弹簧有限公协作件等85071593554%-47%月15日司长春东睦富奥新2020年12协作件等3389449122%-25%材料有限公司月15日采埃孚富奥底盘
2020年12技术（长春）有协作件等2889500318%-42%月15日向关联人限公司
采购商品/大众一汽平台零2020年12协作件等22910951%-79%接受劳务部件有限公司月15日富奥翰昂汽车零
2020年12
部件(长春)有限协作件等7130520%-98%月15日公司
2020年12
其他关联人小计协作件等63264554%-90%月15日
2020年12
合计1571736031100%-56%月15日
向关联人大众一汽平台零零部件、劳2020年12
278486716286%-59%
销售商品/部件有限公司务等月15日
6预计发预计发
生额占生额与关联交易关联交易预计发披露披露日期关联人同类业披露金类别内容生金额金额及索引务比例额差异
（％）（%）提供劳务天合富奥汽车安
零部件、劳2020年12全系统[长春]有275067968%-60%务等月15日限公司
零部件、劳2020年12其他关联人小计190360166%-68%务等月15日
2020年12
合计3250079975100%-59%月17日大众一汽平台零2020年12租赁服务68481870%-16%部件有限公司月15日天合富奥汽车安
2020年12
全系统[长春]有租赁服务19622420%-12%月15日出租资产限公司
2020年12
其他关联人小计租赁服务10180010%-87%月15日
2020年12
合计9821842100%-47%月15日天合富奥商用车收取商标商标权使2020年12转向器(长春)有262381100%-31%权使用费用费月15日限公司
二、关联人介绍和关联关系
（一）一汽集团及其下属企业序号关联人关联人情况
法定代表人：胡汉杰
注册资本：1080301万元
注册地址：吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号
主营业务：生产和销售中重型载重车、整车、汽车总成及
零部件、机械加工、仓储物流、汽车修理。
1一汽解放汽车有限公司关联关系：该公司为本公司持股5%以上股东的实际控制人
控制的其他企业，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3
条第二款规定的关联关系情形。
财务数据：截止2020年末，该公司总资产6423752万元，净资产2456051万元，营业收入11368109万元，净利润
264063万元。
2一汽-大众汽车有限公司法定代表人：徐留平
7序号关联人关联人情况
注册资本：2428200万元
注册地址：吉林省长春市东风大街
主营业务：生产德国大众A级系列和奥迪C/D级系列轿车、
奥迪V6系列发动机及其总成、零部件、销售自产产品、提供售后服务。
关联关系：该公司为本公司持股5%以上股东的实际控制人
控制的其他企业，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3
条第二款规定的关联关系情形。
财务数据：截止2020年末，该公司总资产21699281万元，净资产6395472万元，营业收入33536466万元，净利润
3049767万元。
法定代表人：隋忠剑
注册资本：162750万元
注册地址：吉林省长春市高新开发区蔚山路4888号
主营业务：开发、制造、销售轿车、旅行车及其配件修理
3一汽奔腾轿车有限公司汽车加工非标设备机械配件机电产品（不含小轿车）销售。
关联关系：该公司为本公司持股5%以上股东的实际控制人
控制的其他企业，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3
条第二款规定的关联关系情形。
法定代表人：杨大勇
注册资本：162185万元
注册地址：吉林省长春市净月开发区天富路288号
主营业务：承包本行业境外工程和境内国际招标工程；上
述境外工程所需的设备、材料出口；经营和代理各类商品
中国第一汽车集团进出及技术的进出口业务等。
4
口有限公司关联关系：该公司为本公司持股5%以上股东的实际控制人
控制的其他企业，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3
条第二款规定的关联关系情形。
财务数据：截止2020年末，该公司总资产1074083万元，净资产487767万元，营业收入3117359万元，净利润
44836万元。
法定代表人：徐留平
注册资本：7800000万元
注册地址：吉林省长春市汽车经济技术开发区新红旗大街1号
中国第一汽车股份有限主营业务：汽车制造及再制造，新能源汽车制造；金属铸
5
公司锻、模具加工；工程技术研究与试验；专业技术服务；计算机及软件服务；火力发电及电力供应；热力生产和供应；
水和燃气供应；道路货物运输；仓储业；机械设备、五金
交电、电子产品及车用材料销售；机械设备租赁；广告设计制作发布；商务服务；劳务服务；汽车及二手车销售（法
8序号关联人关联人情况
律法规禁止的不得经营；法律法规规定应取得前置审批的未获批准前不得经营）。
关联关系：该公司为本公司持股5%以上股东的实际控制人
控制的其他企业，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3
条第二款规定的关联关系情形。
财务数据：截止2020年末，该公司总资产25962057万元，净资产21414316万元，营业收入4537288万元，净利润
1875361万元。
法定代表人：全华强
注册资本：260000万元
注册地址：长春市净月高新技术产业开发区生态大街3688号
主营业务：办理中国第一汽车集团公司内部金融业务及中国人民银行批准的业务。
6一汽财务有限公司
关联关系：该公司为本公司持股5%以上股东的实际控制人
控制的其他企业，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3
条第二款规定的关联关系情形。
财务数据：截止2020年末，该公司总资产12032420万元，净资产1681601万元，营业收入477923万元，净利润
216134万元。
关联人履约能力分析：以上关联人与公司具有长期的协作配套关系，有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。
关联方不是失信被执行人。
（二）一汽富维序号关联人关联人情况
法定代表人：张丕杰
注册资本：66912万元
注册地址：汽车产业开发区东风南街1399号
主营业务：汽车改装（除小轿车、轻型车）、制造汽车零部件；经销汽车配件、汽车、小轿车；仓储、劳务服务（劳务派遣除外）、设备及场地租赁；技术服务；以下项目仅长春一汽富维汽车零部
1限分支机构经营：汽车修理；制造非标设备；模具机加工；
件股份有限公司污水处理；物业管理。
关联关系：该公司与本公司受同一控制人控制，且该公司法定代表人张丕杰先生为本公司董事长，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
财务数据：截止2020年末，该公司总资产1791313万元，净资产790945万元，营业收入1951998万元，净利润
9序号关联人关联人情况
96924万元。
关联人履约能力分析：该关联人与公司具有长期的协作配套关系，有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。
关联方不是失信被执行人。
（三）参股子公司序号关联人关联人情况
法定代表人：曹阳
注册资本：5600万元
注册地址：长春汽车经济技术开发区丰越大路2666号
主营业务：粉末冶金制品、汽车零件、家电零件及相关新
长春东睦富奥新材料有材料的生产；自营和代理各类商品、技术的进出口业务；
限公司自有房屋租赁，机械设备租赁，普通货物道路运输。
关联关系：该公司为本公司联营公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
财务数据：截止2020年末，该公司总资产26127万元，净资产2572万元，营业收入10187万元，净利润147万元。
法定代表人：祖学忠
注册资本：17449万元
注册地址：长春市经济技术开发区东南湖大路5000号
主营业务：开发、生产、检测、装配汽车底盘系统及部件、
采埃孚富奥底盘技术(长悬架系统及部件、转向系统及部件。
春)有限公司关联关系：该公司为本公司合营公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
财务数据：截止2020年末，该公司总资产88605万元，净资产44213万元，营业收入109545万元，净利润16606万元。
法定代表人：王晓平
注册资本：10400万元
注册地址：高新开发区硅谷大街4579号
主营业务：开发、生产汽车底盘系统及相关零部件、制动
系统及相关零部件、设计、开发、制造汽车气囊系统，座天合富奥汽车安全系统
3椅安全带和方向盘及其零部件。
[长春]有限公司关联关系：该公司为本公司合营公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
财务数据：截止2020年末，该公司总资产246977万元，净资产75861万元，营业收入761515万元，净利润39917万元。
10序号关联人关联人情况
法定代表人：FRANK HORST ENGEL
注册资本：47600万元
注册地址：高新开发区光谷大街3999号
主营业务：研制、开发、生产汽车平台零部件。
大众一汽平台零部件有4关联关系：该公司为本公司合营公司，该关联人符合《股限公司票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
财务数据：截止2020年末，该公司总资产319398万元，净资产128582万元，营业收入1140846万元，净利润15545万元。
法定代表人：王晓平
注册资本：13300万元
注册地址：长春经济开发区东南湖大路4789号
主营业务：商用车动力转向器产品的应用设计、制造、装天合富奥商用车转向器
5配及售后服务。
（长春）有限公司关联关系：该公司为本公司合营公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
财务数据：截止2020年末，该公司总资产41247万元，净资产24991万元，营业收入32467万元，净利润6584万元。
法定代表人：马里奥.格洛普
注册资本：2127.77万美元
注册地址：辽阳市繁荣路中段
主营业务：生产、销售、加工汽车悬架圆簧、扭杆、稳定蒂森克虏伯富奥辽阳弹
6杆及研发技术服务。
簧有限公司关联关系：该公司为本公司联营公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
财务数据：截止2020年末，该公司总资产76128万元，净资产49111万元，营业收入84424万元，净利润4095万元。
法定代表人：凌剑辉
注册资本：26000万元
注册地址：长春市汽车开发区东风大街7999号
富赛益劢汽车电子有限主营业务：智能车载设备制造；以富赛电子生产汽车电子
7
公司核心零部件为主，兼其它汽车电子产品核心部件或套件的生产。
关联关系：该公司为本公司联营公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
关联人履约能力分析：以上关联人与公司具有长期的协作配套关系，有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。
关联方不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
111.关联交易的定价依据和定价方法
上述日常关联交易的定价依据公开及市场公允原则。
上述日常关联交易的定价方法主要为遵循市场价格；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价。
2.关联交易协议签署情况2012年2月8日，公司与一汽集团签署了附生效条件的《关联采购框架协议》《关联销售框架协议》《综合服务框架协议》；同日，公司与一汽财务有限公司签署了附生效条件的《金融服务框架协议》。该等协议已经2012年3月12日公司2012年第一次临时股东大会审议通过，并于交割日起生效，有效期为三年，有效期届满后，双方对协议项下的条款均无异议，该协议将自动延长。2013年4月，公司与一汽财务有限公司对《金融服务框架协议》进行了修订，该事项已经
公司第八届董事会第二次会议、2013年第四次临时股东大会审议通过。2017年4月，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于审议公司与中国
第一汽车集团有限公司签署的等的议案》，公司与一汽车集
团公司签署的《关联采购框架协议》《关联销售框架协议》《综合服务框架协议》仍处于有效期，同时审议通过了《关于公司与一汽财务有限公司重新签署的议案》。2020年4月，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于审议与中国第一汽车集团公司签署的等的议案》，公司与一汽集团签署的《关联采购框架协议》《关联销售框架协议》《综合服务框架协议》仍处于有效期，详情见公司于2020年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2020-15）。
四、关联交易目的和对上市公司的影响上述日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所上市公司
12规范运作指引》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。
五、独立董事意见
1.独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可，同意提交董事会审议。
2.独立董事发表了独立意见认为：该等日常关联交易的产生是基于公司及
下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司和全体股东利益。公司董事会在审议日常关联交易相关议案时，关联董事已回避表决，董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司2022年度日常关联交易预计。
六、备查文件
1.公司第十届董事会第七次会议决议；
2.独立董事事前认可意见及独立董事意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2021年12月16日
13