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证券代码:300188证券简称:美亚柏科公告编号:2021-83
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月16日下午以通讯会议的方式召开了第五届监事会第三次会议。会议通知于2021年
12月08日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主席许光锋先生召集和主持,会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、监事会会议审议情况
全体监事经认真审议,以书面投票表决的方式通过如下决议:
(一)审议通过《关于公司房租租赁暨关联交易的议案》经审议,与会监事认为:公司董事会在审议该议案时,已取得公司独立董事事前认可及同意的独立意见,其审议程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
《关于公司房租租赁暨关联交易的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
该议案表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第三次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会
2021年12月16日 |
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