东软载波:2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300183证券简称：东软载波公告编号：2021-060
青岛东软载波科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股
东大会（以下简称“股东大会”或“会议”）于2021年12月16日（星期四）14:00在山东省青岛市胶州开发区创新大道17号东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室召开。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）提供的网络投票平台进行。
出席本次股东大会通过现场和网络投票的股东18人，代表股份146536959股，占上市公司总股份的31.6762％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份143778400股，占上市公司总股份的31.0799％。通过网络投票的股东13人，代表股份2758559股，占上市公司总股份的0.5963％。
本次股东大会由公司董事会提请召开，由董事长崔健先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议与表决情况
1、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》总表决结果：同意145083200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0079％；反对1453759股，占出席会议所有股东所持股份的0.9921％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）总表决结果：同意1304800股，占出席会议中小股东所持股份的47.3001％；反对1453759股，占出席会议中小股东所持股份的52.6999％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于修订的议案》
总表决结果：同意145679659股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4150％；反对857300股，占出席会议所有股东所持股份的0.5850％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意1901259股，占出席会议中小股东所持股份的68.9222％；反对857300股，占出席会议中小股东所持股份的31.0778％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
3、审议通过了《关于修订的议案》
总表决结果：同意143795500股，占出席会议所有股东所持股份的
98.1292％；反对2741459股，占出席会议所有股东所持股份的1.8708％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意17100股，占出席会议中小股东所持股份的0.6199％；反对2741459股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3801％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于修订的议案》总表决结果：同意143795500股，占出席会议所有股东所持股份的
98.1292％；反对2741459股，占出席会议所有股东所持股份的1.8708％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意17100股，占出席会议中小股东所持股份的0.6199％；反对2741459股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3801％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于修订的议案》
总表决结果：同意143795500股，占出席会议所有股东所持股份的
98.1292％；反对2741459股，占出席会议所有股东所持股份的1.8708％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意17100股，占出席会议中小股东所持股份的0.6199％；反对2741459股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3801％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于修订的议案》
总表决结果：同意143795500股，占出席会议所有股东所持股份的
98.1292％；反对2741459股，占出席会议所有股东所持股份的1.8708％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意17100股，占出席会议中小股东所持股份的0.6199％；反对2741459股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3801％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于修订的议案》
总表决结果：同意143795500股，占出席会议所有股东所持股份的
98.1292％；反对2741459股，占出席会议所有股东所持股份的1.8708％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意17100股，占出席会议中小
股东所持股份的0.6199％；反对2741459股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3801％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于修订的议案》
总表决结果：同意143795500股，占出席会议所有股东所持股份的
98.1292％；反对2741459股，占出席会议所有股东所持股份的1.8708％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意17100股，占出席会议中小股东所持股份的0.6199％；反对2741459股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3801％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于修订的议案》
总表决结果：同意143795500股，占出席会议所有股东所持股份的
98.1292％；反对2741459股，占出席会议所有股东所持股份的1.8708％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意17100股，占出席会议中小股东所持股份的0.6199％；反对2741459股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3801％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于修订的议案》
总表决结果：同意143852800股，占出席会议所有股东所持股份的
98.1683％；反对2684159股，占出席会议所有股东所持股份的1.8317％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意74400股，占出席会议中小股东所持股份的2.6971％；反对2684159股，占出席会议中小股东所持股份的
97.3029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于购买公司及董监高责任保险的议案》
总表决结果：同意145667359股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4066％；反对861000股，占出席会议所有股东所持股份的0.5876％；弃权
8600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0059％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意1888959股，占出席会议中小股东所持股份的68.4763％；反对861000股，占出席会议中小股东所持股份的31.2119％；弃权8600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3118％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜（青岛）律师事务所的律师现场见证，并出具了《关于青岛东软载波科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛东软载波科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司董事会
2021年12月16日