日海智能:2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002313证券简称：日海智能公告编号：2021-071
日海智能科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《日海智能科技股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议主持人：公司董事长杨宇翔先生因工作原因未能出席本次会议，根
据《公司章程》及相关规定，副董事长吴永平先生为本次会议主持人。
（三）会议召开时间：
1、现场会议时间：2021年12月16日下午14:30。
2、网络投票时间：2021年12月16日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月16日上午
9:15～9:25，9：30~11:30和13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月16日上午9：15
至下午15:00期间的任意时间。
（四）股权登记日：2021年12月10日。
（五）会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。（六）现场会议地点：深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共15人，代表有表决权的股份63451075股，占公司有表决权股份总数的16.9474%。
（二）现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份62740245股，占公司有表决权股份总数的16.7575%。
（三）网络投票的情况
通过网络投票的股东9人，代表股份710830股，占上市公司总股份的0.1899%。
（四）中小投资者的出席情况出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共14人，代表有表决权的股份1051075股，占公司有表决权股份总数的0.2807%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。
表决结果：同意62855345股，占出席会议所有股东所持股份的99.0611%；
反对595730股，占出席会议所有股东所持股份的0.9389%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意455345股，占出席会议中小股东所持股份的
43.3218%；反对595730股，占出席会议中小股东所持股份的56.6782%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所孙庆凯律师、王国诚律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：“公司2021年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。”五、备查文件目录
（一）《日海智能科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》。
（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于日海智能科技股份有限公司2021
年第三次临时股东大会法律意见书》。
日海智能科技股份有限公司董事会
2021年12月17日