云天化:云天化第八届董事会第四十次（临时）会议决议公告

证券代码：600096证券简称：云天化公告编号：临2021-136
云南云天化股份有限公司
第八届董事会第四十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次（临时）会议通知于2021年12月7日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2021年12月14日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况（一）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于将控股子公司持有的子公司股权转让至公司的议案》。
同意将全资子公司云南云天化联合商务有限公司持有的上海云
天化国际贸易有限公司100%股权以内部无偿划转方式转让至公司；
将控股子公司云南磷化集团有限公司持有的云南磷化集团工程建设
有限公司100%股权、云南晋宁黄磷有限公司100%股权、晋宁润泽
供水有限公司55%股权转让至公司；将控股子公司云南大为制氨有限
公司持有的大理州大维肥业有限责任公司100%股权转让至公司。
以上交易合计金额为39765.62万元。评估基准日至交割日的过渡期损益由公司享有和承担，若交割日前进行分红，则分红金额从交易价格中扣除。
详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）公司临2021-138 号公告。
（二）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于清算注销子公司的议案》。
同意公司全资子公司云南云天化联合商务有限公司清算注销其
下属子公司天际资源（昆明）供应链有限公司和天际生物科技（仰光）有限公司。
详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）公司临
2021-139号公告。
（三）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司控股子公司破产清算的议案》。
同意对公司控股子公司云南云天化国际银山化肥有限公司依法申请破产清算。
详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）公司临
2021-140号公告。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
2021年12月15日