阳普医疗:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

股票代码：300030股票简称：阳普医疗公告编号：2021-090
债券代码：112522 债券简称：17阳普 S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年12月15日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。公司定于2021年12月31日召开2021年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会十五次会议审议通过，
决定召开2021年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年12月31日（星期五）下午15:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间
为2021年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深交所互联网投票系统投票时间为2021年12月31日9:15-15:00。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2） 网络投票：公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择交易所交易系统和互联网投票系统中的一种方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2021年12月27日（星期一）。
7.出席对象：
（1）截止2021年12月27日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书格式见附件三）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8.会议地点：公司2号会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于改选公司董事会成员的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，议案内容详见
2021年12月15日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、提案编码备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票累积投票提案提案1为等额选举
1.00非独立董事选举应选人数（2）人
1.01非独立董事邓湘湘女士√
1.02非独立董事余威先生√
四、会议登记等事项
1．登记时间：
2021年12月29日（星期三），上午9:30-11:30，下午13:30-16:00。2．登记地址：
广州经济技术开发区开源大道102号六楼董事会办公室。
3．登记方式
（1）法人股东登记。法人股东应有法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。
4．注意事项
（1）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1.会议联系人：倪桂英、庄徐华
联系电话：020-32312573
联系传真：020-32312667
公司办公地址：广州经济技术开发区开源大道102号六楼董事会办公室
邮编：510530
联系邮箱：board@improve-medical.com2.本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
七、备查文件
1.公司第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会
2021年12月15日附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350030，投票简称为“阳普投票”。
2.填报表决意见或选举票数
本次股东大会的提案为累积投票议案。对于累积投票议案，在“委托数量”项下填报选举投票。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对候选人投0票。
表二：累积投票制下给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报
对候选人 A投 X1票 X1 票
对候选人 B投 X2票 X2 票
……合计不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案1，有2位候选人）。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。
股东可以将票数平均分配给2位董事候选人，也可以在2位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月31日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午15:00。2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：
广州阳普医疗科技股份有限公司股东参会登记表
股东名称/身份证号/姓名营业执照号股东账号持股数联系电话电子邮箱联系地址邮编
是否本人参加备注附件三：
广州阳普医疗科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本公司/本人出席广州阳普医疗科技
股份有限公司2021年第三次临时股东大会，代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注同意反对弃权该列打勾提案编码提案名称的栏目可以投票累积投票
采取等额选举，填报投给候选人的选举票数提案
1.00非独立董事选举应选人数（2）人
1.01非独立董事邓湘湘女士√
1.02非独立董事余威先生√
委托股东姓名或名称(签章)：
委托股东身份证号码(营业执照号码)：
委托股东持股数：
委托股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：
1．委托股东对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”栏内相应
地方填写相关票数或打“√”（“√”指个人全部股数参与表决）；对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。2．本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3．剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。