柳工:关于预计2022年度日常关联交易额度的公告

证券代码：000528证券简称：柳工公告编号：2021-97
广西柳工机械股份有限公司
关于预计2022年度日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月13日召开的第八届董事会第四十次（临时）会议审议通过了《关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案》。现将相关情况公告如下：
一、日常关联交易的基本情况
（一）预计日常关联交易概述公司预计2022年与广西康明斯工业动力有限公司等关联方发生关联交易共计
363782万元，其中向关联方采购有关的各种零部件等物资及接受劳务346119万元；向关联方销售工程机械产品、有关的各种零部件等物资及提供劳务17663万元。2022年预计日常关联交易金额达到公司最近一期（2020年12月31日）经审计的净资产1145656万元的32%，根据深交所《股票上市规则》的规定，本议案交易须提交股东大会审议，与该关联交易有利益关系的关联人将在股东大会上回避表决。
以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
关联董事在审议该议案（含子项）时相应进行了回避表决，具体回避情况如下：
1、对与公司间接控股股东广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）及其
下属企业发生的关联交易事项：在柳工集团及其下属企业兼职的三名关联董事曾光安
先生、俞传芬先生、何世纪先生回避表决，非关联董事黄海波先生、黄敏先生、苏子
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孟先生、王洪杰先生、韩立岩先生、郑毓煌先生、李嘉明先生、陈雪萍女士参与表决。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项：关联董事黄
海波先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄敏先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、韩立岩先生、郑毓煌先生、李嘉明
先生、陈雪萍女士参与表决。
表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权。
3、对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司发生的关联交易事项：关联董事曾光安先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事俞传芬先生、黄海波先生、黄敏先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、韩立岩先生、郑毓煌先生、李嘉明先
生、陈雪萍女士参与表决。
表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权。
4、对与合资公司柳工美卓建筑设备（常州）有限公司发生的关联交易事项：关联
董事黄敏先生（兼任该公司董事）回避表决，非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄海波先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、韩立岩先生、郑毓煌先生、李
嘉明先生、陈雪萍女士参与表决。
表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权。
5、对与合资公司广西威翔机械有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联
方发生的关联交易事项：非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、黄海波先生、黄敏先
生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、韩立岩先生、郑毓煌先生、李嘉明先
生、陈雪萍女士参与表决。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
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（二）、本次预计2022年度关联交易额度情况如下：单位：万元截至2021年截至2021年12
2022年预2021年获占同类
关联交易类别关联类型关联单位交易主要内容12月12日实月12日发生与全计金额批金额交易比例际发生金额年预计金额差异
广西中源机械有限公司钢管、结构件、油箱等3260486269980473%-12%
司能石油化工有限公司油品830518053237871%-24%
江苏司能润滑科技有限公司油品678013058202111%-35%
广西柳工奥兰空调有限公司空调、暖风机等41048052107960%-25%
广西智拓科技有限公司机器人工业集成系统310119142590%-72%柳工（柳州）压缩机有限公司压缩机等51652420%-98%
采购原材料、配
柳工建机江苏有限公司泵车、搅拌车274741612020%-65%
向关联方采购件、产品、燃料和
广西柳工农业机械股份有限公司农机75300%-99%
原材料、配动力
柳州市中源嘉瑞物资有限公司钢材206161721480230%-96%
件、产品、燃
广西柳工集团及其下属企业配件、粮油等315266640%-96%料和动力及接
广西康明斯工业动力有限公司发动机1433391124491438775%-22%
受劳务、服务
广西威翔机械有限公司驾驶室9160280953837263%-3%
柳州采埃孚机械有限公司采埃孚变速箱等2084817310245231%-29%
柳工美卓建筑设备（常州）有限公司移动破碎筛分机31622179128880%-83%
小计33524834168947277514%-28%
接受劳务、服务柳州柳工人力资源服务公司劳务服务108718846100400%-12%
小计108718846100400%-12%
合计34611935053548281514%-27%
向关联方销售销售原材料、配件、广西中源机械有限公司配件、燃料动力等1420358761850%-42%
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原材料、配产品、燃料和动力广西柳工农业机械股份有限公司控制器391104213890%-25%
件、产品、燃广西柳工集团机械有限及其下属企业配件、宣传品等27633612830%-74%
料和动力及提广西柳工集团有限公司及其下属企业配件、宣传品等307211790%-88%
供劳务、服务广西康明斯工业动力有限公司垫付件等6685916000%-2%
广西威翔机械有限公司控制器、燃料动力等1141110866142010%-23%
柳州采埃孚机械有限公司进油法兰、燃料动力2644201427200%-26%
柳工美卓建筑设备（常州）有限公司配件等5466834260%60%
合计1766319140269831%-29%
总计363782369675509798-27%
2021年关联交易事项均属于日常生产经营过程发生的关联交易，符合公司正常的生产经营发展需要，相关交易价格均参考市场
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与价格协商确定，合理公允。不存在大额销货退回的情况。
预计存在较大差异的说明公司在预计2021年度日常关联交易前，各子公司对关联交易进行了充分的评估和测算，但因市场与客户需求变化等影响，公司关联交易与实际情况存在一定差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。
公司董事会对公司2021年日常关联交易实际发生情况的审核确认合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异公司独立董事对日常关联交易实际发生情况
的说明符合市场行情和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，与预计存在较大差异的说明
符合法律法规的规定；交易价格参照市场价格确定，未损害公司及中小股东的利益。
说明：1、根据深交所相关文件，公司向广西柳工集团及其下属企业、向广西柳工集团机械有限公司及其下属企业销售配件及宣传品的日常关联交易分别按“广西柳工集团有限公司及其下属企业”、“广西柳工集团机械有限公司及其下属企业”进行合并列示。合并列示原因为：该部分日常关联销售涉及关联方众多、交易内容单一、交易金额较小。与单一关联人发生交易金额在
300万元以下且未达到公司最近一期（2020年12月31日）经审计净资产0.5%的。
2、公司发行股份吸收合并广西柳工集团机械有限公司暨关联交易已于2021年12月3日经证监会并购重组委员会审核通过。因此，公司与广西柳工集团机械有限公司及其下属企业的日常关联交易按1-3月进行预计。
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二、关联方介绍和关联关系
（一）、关联方的基本情况
财务状况（经审计）财务状况（未经审计）关联方名称基本情况关联关系
2020年12月31日2021年09月30日
注册地点：广西柳江县穿山镇恒业路8号该公司为本公司参股公司
法人代表：黄海波总资产：159411.84万元总资产：150833.09万元（50%），其董事长为本公司董广西康明斯工业动注册资本：人民币64000万元净资产：88610.20万元净资产：91412.06万元事、总裁黄海波。
力有限公司主营业务：柴油发动机及其零部件的应用开发、生产、销售主营业务收入：193665.80万元主营业务收入：180474.24万元该关联关系符合《股票上市规则》
和服务（生产项目限分公司经营）；柴油发动机及其零部件净利润：24229.72万元净利润：26753.09万元第10.1.3条第（三）款规定的关
以及润滑油的进出口、批发和佣金代理（拍卖除外）业务。联关系情形。
该公司为本公司参股公司
注册地点：柳州市西环路17号
总资产：32398.51万元总资产：39206.92万元（50%），其董事长为本公司副总法人代表：文武
广西威翔机械有限净资产：6580.38万元净资产：7455.85万元裁文武。
注册资本：人民币5000万元
公司主营业务收入：59097.97万元主营业务收入：58384.04万元该关联关系符合《股票上市规则》
主营业务：工程机械、工业车辆用薄板件及散热系统的研
净利润：1409.89万元净利润：875.46万元第10.1.3条第（三）款规定的关
发、设计、制造、销售和服务。
联关系情形。
注册地点：柳州市和平路143号该公司为本公司参股公司
法人代表：曾光安总资产：39094.37万元总资产：43624.01万元（49%），其董事长为本公司董事柳州采埃孚机械有注册资本：3103.23万欧元净资产：34865.73万元净资产：36894.32万元长曾光安。
限公司主营业务：车辆、商用车辆、机械设备及船舶用变速箱、驱主营业务收入：26645.28万元主营业务收入：25753.08万元该关联关系符合《股票上市规则》
动桥及其零部件的生产、销售和售后服务，厂房机器设备租净利润：4300.07万元净利润：6440.54万元第10.1.3条第（三）款规定的关赁、咨询服务、服务外包业务。联关系情形。
注册地点：武进国家高新技术产业开发区淹城南路588号该公司为本公司参股公司
总资产：12301.08万元总资产：12615.84万元
法人代表：梁晓峰（50%）。本公司董事、高级副总柳工美卓建筑设备净资产：10697.37万元净资产：10360.73万元
注册资本：人民币11600万元裁黄敏担任该公司董事。
（常州）有限公司主营业务收入：10573.16万元主营业务收入：3380.41万元
主营业务：履带式移动破碎筛分设备及相关零部件的研发、该关联关系符合《股票上市规则》
净利润：247.77万元净利润：-336.05万元
生产、维修，销售及租赁资产产品；履带式移动破碎筛分设第10.1.3条第（三）款规定的关
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财务状况（经审计）财务状况（未经审计）关联方名称基本情况关联关系
2020年12月31日2021年09月30日
备整机及零部件的批发、进出口、佣金代理，并提供相关售联关系情形。
后服务及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
注册地点：溧阳市溧城镇中关村大道108号该公司为司能石油化工有限公司的
总资产：32684.20万元总资产：32975.10万元
法人代表：施耀刚全资子公司（100%）。该关联关江苏司能润滑科技净资产：10336.26万元净资产：14306.81万元
注册资本：人民币5000万元系符合《股票上市规则》第10.1.3
有限公司营业总收入：43599.63万元营业总收入：34210.92万元
主营业务：工程机械及相关专业领域配套润滑材料（含润滑条第（二）款规定的关联关系情
净利润：1934.98万元净利润：3970.54万元油、防冻冷却液及辅料）的研发、生产、销售、售后服务。形。
注册地点：柳州市阳和工业新区阳泰路6号该公司为本公司控股股东广西柳工
法人代表：俞传芬集团机械有限公司的控股子公司
注册资本：人民币30085.87061万元总资产：143377.41万元总资产：167105.73万元
（100%），本公司副董事长俞传
广西中源机械有限主营业务：工程机械及配件制造，工程机械及零配件批发、净资产：47578.54万元净资产：53750.94万元芬任该公司董事长。
公司零售、维修、售后服务、进出口业务；机械设备租赁；工程营业总收入：212176.16万元营业总收入：222540.45万元
该关联关系符合《股票上市规则》
机械及零配件的再制造及废旧机电产品回收；本企业自产机净利润：8241.54万元净利润：9261.21万元
第10.1.3条第（二）、（三）款
电产品、工业车辆的设计、研发、销售、售后服务及租赁；
规定的关联关系情形。
场地租赁。
注册地点：柳州市柳太路9号
法人代表：李振喜该公司为柳州肉类联合加工厂全资
注册资本：人民币11940.7212万元子公司（100%），属公司间接控总资产：15353.61万元总资产：15776.68万元
主营业务：冷库及场地出租；生鲜肉、牲畜、水产品、果菜股股东广西柳工集团有限公司二级
柳州天之业实业发净资产：14157.78万元净资产：14320.44万元销售；预包装食品（含酒类）及散装食品销售；市场管理公司。
展有限公司营业总收入：4469.13万元营业总收入：4136.60万元（限分支机构经营）；生猪屠宰（限分支机构经营）；制冰该关联关系符合《股票上市规则》
净利润：1729.08万元净利润：1662.66万元（工业）；搬运及装卸服务；铁路专线运输；物业服务；停第10.1.3条第（二）款规定的关
车场服务；仓储服务；农产品、农副产品的销售；货物进出联关系情形。
口业务。
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财务状况（经审计）财务状况（未经审计）关联方名称基本情况关联关系
2020年12月31日2021年09月30日
注册地点：启东经济开发区滨海工业园通贤路18号该公司为本公司控股股东广西柳工
法人代表：郜刚强总资产：42033.69万元总资产：50273.24万元集团机械有限公司的全资子公司
柳工建机江苏有限注册资本：人民币26400万元净资产：8860.40万元净资产：6661.72万元（100%）。
公司主营业务：混凝土泵车、混凝土运输车、混凝土搅拌设备、营业总收入：22073.11万元营业总收入：15242.04万元该关联关系符合《股票上市规则》
工业制沙设备及配件制造、销售，汽车及配件销售，自营和净利润：-788.71万元净利润：-2214.42万元第10.1.3条第（二）款规定的关代理各类商品和技术的进出口业务。联关系情形。
注册地点：柳州市阳和工业新区阳泰路6号该公司为广西中源机械有限公司的
法人代表：俞传芬总资产：60810.39万元总资产：60465.30万元控股子公司（51%），本公司副董司能石油化工有限注册资本：人民币12000万元净资产：22272.27万元净资产：25423.04万元事长俞传芬任该公司董事长。
公司主营业务：润滑油、润滑脂、冷却液、机动车辆制动液的生营业总收入：69195.14万元营业总收入：60816.00万元该关联关系符合《股票上市规则》
产、销售、进出口贸易，道路普通货物运输、货物专用运输净利润：4353.92万元净利润：6150.77万元第10.1.3条第（二）、（三）款（罐式运输）。规定的关联关系情形。
注册地点：柳州市百饭路46号该公司为广西中源机械有限公司的
法人代表：蓝先阳总资产：8770.70万元总资产：9966.34万元
控股子公司（51%）。
广西柳工奥兰空调注册资本：人民币2000万元净资产：2554.23万元净资产：3321.35万元
该关联关系符合《股票上市规则》
有限公司主营业务：工程机械用空调配件、汽车用空调配件的生产、营业总收入：10013.62万元营业总收入：8962.39万元
第10.1.3条第（二）款规定的关
制造、销售；空调配件的售后服务；热交换器产品及热交换净利润：498.50万元净利润：689.65万元联关系情形。
器零部件生产、制造、销售；普通货物道路运输。
注册地点：柳州市柳太路1号
法人代表：郑津
总资产：4459675.27万元总资产：4388762.10万元该公司为本公司间接控股股东，注册资本：人民币128544.6336万
广西柳工集团有限净资产：1631521.21万元净资产：1696362.64万元该关联关系符合《股票上市规则》
主营业务：投资与资产管理（政府授权范围内）、工程机
公司营业总收入：2626764.94万元营业总收入：2275505.81万元第10.1.3条第（一）款规定的关
械、道路机械、建筑机械、机床、电工机械、农业机械、空
净利润：136036.44万元净利润：106905.97万元联关系情形。
压机等销售、相关技术的开发、咨询服务、租赁业务和工程机械配套及制造。
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财务状况（经审计）财务状况（未经审计）关联方名称基本情况关联关系
2020年12月31日2021年09月30日
注册地点：柳州市柳太路1号
法人代表：曾光安
注册资本：人民币117276.0851万该公司为本公司控股母公司，本公总资产：4106097.66万元总资产：4113178.89万元
主营业务：工程机械配套及制造；工程机械、道路机械、建司董事长任该公司董事长。
广西柳工集团机械净资产：1565369.73万元净资产：1623635.87万元
筑机械、机床、电工机械、农业机械、空压机、农业机械销该关联关系符合《股票上市规则》
有限公司营业总收入：2597937.28万元营业总收入：2260605.36万元
售、相关技术的开发、咨询服务和租赁业务；机器人系统集第10.1.3条第（一）、（三）款
净利润：148900.12万元净利润：103605.90万元成；机器人本体及零部件制造、维修和服务；智能自动化系规定的关联关系情形。
统及设备的设计、销售、安装及维护；以自有资金对外投资（政府授权范围内）。
该公司为本公司间接控股股东广西
注册地点：柳州市柳太路1号总资产：1944.17万元总资产：1264.30万元柳工集团有限公司的全资子公司
柳州柳工人力资源法人代表：姚雪梅净资产：1510.60万元净资产：905.54万元（100%）。
服务公司注册资本：人民币630万元营业总收入：10934.31万元营业总收入：9801.74万元该关联关系符合《股票上市规则》
主营业务：劳务服务、商务服务净利润：278.77万元净利润：258.89万元第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
注册地点：柳州市百饭路46号
法人代表：权绍勇该公司为本公司控股股东广西柳工
注册资本：11300万元
总资产：5576.18万元总资产：5567.27万元集团机械有限公司的控股子公司
主营业务：气体压缩机、糖机设备、空气净化及干燥设备、柳工（柳州）压缩净资产：4317.26万元净资产：4423.12万元（60.18%）。
化工设备、减速机、高效冷却器、成套设备及机电产品零配
机有限公司营业总收入：4528.21万元营业总收入：2944.48万元该关联关系符合《股票上市规则》
件研发、设计、制造、销售及售后服务、租赁服务、技术咨
净利润：-186.82万元净利润：73.35万元第10.1.3条第（二）款规定的关
询服务；压缩机成套设备的安装；低压电控箱、柜及电力拖联关系情形。
动自动控制设备制造、销售及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
第8页/共13页柳工董事会公告
财务状况（经审计）财务状况（未经审计）关联方名称基本情况关联关系
2020年12月31日2021年09月30日
注册地点：柳州市百饭路46号
法人代表：黄祥全该公司为本公司控股股东广西柳工
注册资本：人民币27300万元总资产：64711.26万元总资产：68785.44万元集团机械有限公司的控股子公司
广西柳工农业机械主营业务：农业机械及农机配件、喷灌设备研发、制造、销净资产：33784.01万元净资产：33785.94万元（100%）。
股份有限公司售、安装及售后服务；农业机械设备租赁；农业机械的技术营业总收入：25316.79万元营业总收入：11316.57万元该关联关系符合《股票上市规则》
研发、咨询、转让、服务及试验；技术管理咨询；场地租净利润：2536.89万元净利润：671.44万元第10.1.3条第（二）款规定的关赁；工业自动化控制系统、电气设备及动力工程设备的安装联关系情形。
与维护；农业机械及农机配件的进出口。
注册地点：柳州市福馨路12号，四号楼101号法人代表：黄祥全该公司为广西中源机械有限公司的总资产：7035.12万元总资产：10359.32万元
注册资本：6000万元控股子公司（96.98%）。
广西智拓科技有限净资产：4047.30万元净资产：3812.00万元
主营业务：机器人系统集成；智能自动化生产线、工装模具该关联关系符合《股票上市规则》
公司营业总收入：5568.80万元营业总收入：2319.76万元
设计与制造；机器人维修与服务；机器人零部件、机器人本第10.1.3条第（二）款规定的关
净利润：-784.60万元净利润：-235.30万元体、焊接设备及配件销售及售后服务。（依法须经批准的项联关系情形。目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）注册地点：柳州市阳惠路1号
法人代表：黄祥全
注册资本：人民币20053.3478万元
主营业务：OVM 锚固体系、缆索制品、工程橡胶及伸缩缝该公司为广西柳工集团机械有限公
装置、波纹管系列产品、钢索式液压提升装置、起重机械、总资产：298777.45万元总资产：323615.86万元
柳州欧维姆机械股架桥机、缆载吊机的生产；建筑机械、配件、橡胶制品、缆司的控股子公司（77.86%）。净资产：81101.75万元净资产：85972.97万元份有限公司索制品、建筑材料、工程结构件的销售；预应力技术服务；该关联关系符合《股票上市规则》营业总收入：182361.46万元营业总收入：165676.82万元
建筑机械修理；建筑工程施工服务；设备租赁服务；经营本第10.1.3条第（二）款规定的关
净利润：7556.88万元净利润：7118.41万元
企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配联关系情形。
件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；对外承包工程（凭资格证书核准的范围经营）和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所属的劳务人员。
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财务状况（经审计）财务状况（未经审计）关联方名称基本情况关联关系
2020年12月31日2021年09月30日
注册地点：柳州市柳太路9号该公司为公司间接控股股东广西柳
法人代表：李振喜
总资产：16033.04万元总资产：16170.96万元工集团有限公司的控股子公司
柳州肉联厂有限公注册资本：人民币4356.04093万元净资产：10622.83万元净资产：12142.60万元（100%）。
司主营业务：牲畜屠宰，冷冻肉食品批发；预包装食品批发；营业总收入：16231.55万元营业总收入：9783.13万元该关联关系符合《股票上市规则》冷库、自有厂房、仓库、设备、场地出租；生鲜肉、牲畜、
净利润：1184.63万元净利润：1878.73万元第10.1.3条第（二）款规定的关
水产品、果蔬、粮食、饲料销售；制冰；搬运服务、装卸服联关系情形。
务；铁路专线运输。
注册地点：柳州市柳工大道1号柳工颐华城14栋1单元该公司为公司间接控股股东广西柳
3A 层
总资产：12955.04万元总资产：12124.25万元工集团有限公司的控股子公司
柳州颐华置业投资法人代表：郑津
净资产：1730.59万元净资产：3305.68万元（100%）。
有限公司注册资本：人民币800.00万元
营业总收入：576.63万元营业总收入：551.24万元该关联关系符合《股票上市规则》
主营业务：房地产开发投资；工程机械及机械设备租赁；办
净利润：-83.26万元净利润：1575.09万元第10.1.3条第（二）款规定的关
公设备、机械电子设备、建筑材料、装饰材料的销售；房屋联关系情形。
租赁；场地租赁；物业服务。
注册地点：柳州市柳北区杨柳路7号沙塘工业园北部生态新区办公楼（地块号：柳州市沙塘镇南 M2-1 地块，楼号：卓 该公司为广西中源机械有限公司的智孵化器2-215-17号办公室）总资产：12724.21万元总资产：25110.34万元控股子公司（81%），本公司副董柳州市中源嘉瑞物法人代表：蓝先阳净资产：4104.26万元净资产：4508.21万元事长俞传芬为该公司董事长。
资有限公司注册资本：人民币4000.00万元营业总收入：27177.11万元营业总收入：94854.66万元该关联关系符合《股票上市规则》
主营业务：金属及金属矿批发；金属材料（不含贵稀金净利润：104.26万元净利润：403.95万元第10.1.3条第（二）、（三）款
属）及制品，液压油、发动机油、齿轮油、润滑脂的销规定的关联关系情形。
售，装卸服务，信息咨询服务。
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（二）关联方履约能力
上述关联方均为公司间接控股股东、控股股东下属企业或公司参股公司，资产状况良好、经营情况稳定，且已与公司建立了长期的合作关系，均不存在违约的情况。
公司董事会认为，上述关联方针对上述关联交易不存在履约障碍。
三、关联交易的定价策略和定价依据关联方定价政策和定价依据结算方式
柳州采埃孚机械有限公司参照产品生产成本等，由双方协商确定按合同约定柳州柳工人力资源服务公司根据劳务地市场价格，由供需双方商定按合同约定广西康明斯工业动力有限公司参照产品生产成本等，由双方协商确定按合同约定除上述三家关联方外的其余关联交易方根据市场价格，由供需双方商定按合同约定说明：
（1）本公司与各关联方关联交易的成交价格与交易标的市场价格基本持平，无较大差异；
（2）本公司与各关联方关联交易不存在利益转移或交易有失公允的情况；
（3）公司向关联方柳州采埃孚机械有限公司采购的装载机专用配套件变速箱等，参照相应行业水平、市场价或产品生产成本等因素，由双方协商确定。
（4）公司向广西康明斯工业动力有限公司采购的专用柴油机、马达等，参照相应
行业水平、市场价或产品生产成本等因素，由双方协商确定。
（5）公司向柳州柳工人力资源服务公司采购的劳务服务根据劳务地市场价格，由供需双方商定。
四、交易目的和交易对公司的影响
1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况
公司预计的上述关联交易事项均系日常生产经营过程发生的关联交易。由于公司位于我国西南地区，受交通条件限制、配套方产品质量及运输成本高的影响，公司自上市之前多年来选择了有良好合作关系和有质量保证的控股股东下属在本地的外协件
加工或提供劳务的企业，为公司装载机等主机产品生产加工配套件或提供劳务，同时公司也向这些合作企业提供部分生产配套件的原材料等。公司发行股份吸收合并柳工有限事项已于2021年12月3日经证监会并购重组委员会审核通过。该项目完成后，柳工有限被注销，公司与柳工有限及其下属企业将不再存在关联交易。
2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图
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受公司地理位置的影响，公司选择与关联方进行交易可保证公司生产配套的高效、正常进行和产品质量，确保公司高产期的产能大幅提升，降低采购成本和减少运费支出。
3、交易的公允性、有无损害公司利益，及此类关联交易对公司本期以及未来财务
状况、经营成果的影响。
公司向各关联方采购、销售及接受劳务都属日常生产经营中必要的、公允的交易，不存在控股股东利用这些关联交易损害公司中小股东利益的情况。此类关联交易占公司同类交易的比例较低，对公司本期以及未来财务状况、经营成果影响较小。
4、上述交易对公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）及依赖程度，相关解决措施等。
上述交易对公司独立性无影响，且由于其交易额占同类总额的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司及控股股东将采取以下措施减少关联交易：扩大公司物资采购面；公司将适当扩大部分零部件的生产能力，减少向关联企业采购的数量。
五、独立董事事前认可和独立意见
事前认可意见：我们认真审阅了有关材料，听取了公司管理层汇报，认为公司
2022年日常关联交易预测事项，符合公司利益和全体股东利益，同意将上述事项提交
公司第八届董事会第四十次（临时）会议审议。公司董事会在审议该议案时需依据
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。关联董事应回避表决。
独立意见：我们对公司预计2022年日常关联交易额度的公允性无异议。关联交易事项符合相关规定，同意公司预计2022年度日常关联交易。与关联方广西柳工集团有限公司及其下属子公司，公司参股公司广西康明斯工业动力有限公司、柳工美卓建筑设备（常州）有限公司、柳州采埃孚机械有限公司有关联的董事对相关议案的子项
审议已回避表决。同意《关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案》。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第四十次（临时）会议决议；
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2、公司第八届监事会第三十四次会议决议；
3、公司独立董事关于本议案的事前认可意见和独立意见；
4、其他中国证监会要求的有关文件。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2021年12月13日
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