虹软科技:关于投保董监事及高管责任险相关事宜的公告

证券代码：688088证券简称：虹软科技公告编号：临2021-042
虹软科技股份有限公司
关于投保董监事及高管责任险相关事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
虹软科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年12月16日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于投保董监事及高管责任险相关事宜的议案》，公司为促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，同时也作为本公司进行风险控制的一项措施，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟调增董监事及高管责任保险（以下简称董监高责任险）保费支付最高限额，因该事项与公司董事、监事存在利害关系，因此全体董事、监事在审议本议案时回避表决，该议案将直接提交公司2022年第一次临时股东大会审议，独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。现将相关事项公告如下：
一、董监高责任险具体方案
1、投保人：虹软科技股份有限公司
2、被保险人：董事、监事和高级管理人员及其他相关主体
3、责任限额：人民币10000万元
4、保费支出：不超过60万元人民币/年（最终保费根据保险公司报价确定）
5、保险期限：1年（后续每年可续保）
为提高决策效率，董事会提请股东大会审议授权公司管理层在上述保费金额和核心保障范围内，办理董监高责任险具体购买事宜（包括但不限于确定其他相关主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
第1页/共2页二、监事会意见经审议，公司监事会认为：为促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，同时也作为本公司进行风险控制的一项措施，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司投保董监事及高管责任保险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。监事会一致同意将议案提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见经审议，公司独立董事认为：公司为董事、监事及高级管理人员投保责任险可以促进公司董事、监事及高级管理人员积极履行职务，进一步完善公司治理，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司投保董监事及高管责任险相关事宜，并提交公司股东大会审议。
特此公告。
虹软科技股份有限公司董事会
2021年12月17日
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