天舟文化:第三届董事会第五十二次会议决议公告

证券代码：300148证券简称：天舟文化编号：2021-057
天舟文化股份有限公司
第三届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十
二次会议于2021年12月15日以通讯方式召开，会议通知于2021年
12月9日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长袁雄贵先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票的议案》因公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发
生了较大变化，导致公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏差。董事会拟对公司战略进行调整，继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。为保护广大投资者的合法权益，综合考虑近期市场环境因素和公司未来发展战略计划，公司董事会经审慎考虑后，决定终止实施2021年限制性股票激励计划，同时，回
1购注销已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票9000000股，作
废已获授但尚未归属的第二类限制性股票36000000股，与之配套的《2021年限制性股票激励计划》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。
关联董事袁雄贵先生回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体请详见2021年12月15日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票的公告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2021年12月31日（星期五）下午15:00在公司会议室（长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场紫峰写字楼6栋33楼）召开2021
年第二次临时股东大会。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十五日
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