迪安诊断:2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300244证券简称：迪安诊断公告编号：2021-074
迪安诊断技术集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2021年12月16日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2021年12月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2021年12月16日9:15-15:00。
2、会议召开地点：杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号。
3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：黄柏兴先生。
6、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东（含股东授权代表，下同）61人，代表股份
186456672股，占上市公司总股份的30.0514％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份163919833股，占上市公司总股份的26.4192％；通过网络投票的股东59人，代表股份22536839股，占上市公司总股份的3.6323％。
公司部分董事、监事及北京德恒（杭州）律师事务所见证律师出席了本次会议，部分公司高级管理人员列席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、议案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：
1.00《关于及其摘要的议案》
总表决情况：同意176343544股，占出席会议所有股东所持股份的
94.5762％；反对10113128股，占出席会议所有股东所持股份的5.4238％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东表决情况：同意12684611股，占出席会议中小股东所持股份的
55.6398％；反对10113128股，占出席会议中小股东所持股份的44.3602％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2.00《关于的议案》
总表决情况：同意176343544股，占出席会议所有股东所持股份的
94.5762％；反对10113128股，占出席会议所有股东所持股份的5.4238％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东表决情况：同意12684611股，占出席会议中小股东所持股份的
55.6398％；反对10113128股，占出席会议中小股东所持股份的44.3602％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》
总表决情况：同意176343544股，占出席会议所有股东所持股份的
94.5762％；反对10113128股，占出席会议所有股东所持股份的5.4238％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。中小股东表决情况：同意12684611股，占出席会议中小股东所持股份的
55.6398％；反对10113128股，占出席会议中小股东所持股份的44.3602％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
4.00《关于募集资金投资项目延期、变更、终止并永久补流的议案》
总表决情况：同意185787412股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6411％；反对563460股，占出席会议所有股东所持股份的0.3022％；弃权
105800股（其中，因未投票默认弃权44500股），占出席会议所有股东所持股
份的0.0567％。
中小股东表决情况：同意22128479股，占出席会议中小股东所持股份的
97.0644％；反对563460股，占出席会议中小股东所持股份的2.4716％；弃权
105800股（其中，因未投票默认弃权44500股），占出席会议中小股东所持股
份的0.4641％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
5.00《关于向国际金融公司（IFC）申请贷款并提供担保的议案》
总表决情况：同意185515520股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4952％；反对839352股，占出席会议所有股东所持股份的0.4502％；弃权
101800股（其中，因未投票默认弃权44500股），占出席会议所有股东所持股
份的0.0546％。
中小股东表决情况：同意21856587股，占出席会议中小股东所持股份的
95.8717％；反对839352股，占出席会议中小股东所持股份的3.6817％；弃权
101800股（其中，因未投票默认弃权44500股），占出席会议中小股东所持股
份的0.4465％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6.00《关于向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
总表决情况：同意185515520股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4952％；反对838452股，占出席会议所有股东所持股份的0.4497％；弃权
102700股（其中，因未投票默认弃权44500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0551％。
中小股东表决情况：同意21856587股，占出席会议中小股东所持股份的
95.8717％；反对838452股，占出席会议中小股东所持股份的3.6778％；弃权
102700股（其中，因未投票默认弃权44500股），占出席会议中小股东所持股
份的0.4505％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
7.00《关于修订的议案》
总表决情况：同意185722212股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6061％；反对624160股，占出席会议所有股东所持股份的0.3347％；弃权
110300股（其中，因未投票默认弃权44500股），占出席会议所有股东所持股
份的0.0592％。
中小股东表决情况：同意22063279股，占出席会议中小股东所持股份的
96.7784％；反对624160股，占出席会议中小股东所持股份的2.7378％；弃权
110300股（其中，因未投票默认弃权44500股），占出席会议中小股东所持股
份的0.4838％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8.00《关于修订的议案》
总表决情况：同意166618416股，占出席会议所有股东所持股份的
89.3604％；反对19727956股，占出席会议所有股东所持股份的10.5805％；弃
权110300股（其中，因未投票默认弃权44500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0592％。
中小股东表决情况：同意2959483股，占出席会议中小股东所持股份的
12.9815％；反对19727956股，占出席会议中小股东所持股份的86.5347％；弃
权110300股（其中，因未投票默认弃权44500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4838％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
9.00《关于修订的议案》
总表决情况：同意166612416股，占出席会议所有股东所持股份的
89.3572％；反对19733956股，占出席会议所有股东所持股份的10.5837％；弃权110300股（其中，因未投票默认弃权44500股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0592％。
中小股东表决情况：同意2953483股，占出席会议中小股东所持股份的
12.9552％；反对19733956股，占出席会议中小股东所持股份的86.5610％；弃
权110300股（其中，因未投票默认弃权44500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4838％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
10.00《关于修订的议案》
总表决情况：同意166618416股，占出席会议所有股东所持股份的
89.3604％；反对19727956股，占出席会议所有股东所持股份的10.5805％；弃
权110300股（其中，因未投票默认弃权44500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0592％。
中小股东表决情况：同意2959483股，占出席会议中小股东所持股份的
12.9815％；反对19727956股，占出席会议中小股东所持股份的86.5347％；弃
权110300股（其中，因未投票默认弃权44500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4838％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
11.00《关于修订的议案》
总表决情况：同意166612416股，占出席会议所有股东所持股份的
89.3572％；反对19733956股，占出席会议所有股东所持股份的10.5837％；弃
权110300股（其中，因未投票默认弃权44500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0592％。
中小股东表决情况：同意2953483股，占出席会议中小股东所持股份的
12.9552％；反对19733956股，占出席会议中小股东所持股份的86.5610％；弃
权110300股（其中，因未投票默认弃权44500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4838％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
12.00《关于修订的议案》
总表决情况：同意166612416股，占出席会议所有股东所持股份的89.3572％；反对19733956股，占出席会议所有股东所持股份的10.5837％；弃权110300股（其中，因未投票默认弃权44500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0592％。
中小股东表决情况：同意2953483股，占出席会议中小股东所持股份的
12.9552％；反对19733956股，占出席会议中小股东所持股份的86.5610％；弃
权110300股（其中，因未投票默认弃权44500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4838％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
13.00《关于修订的议案》
总表决情况：同意166612416股，占出席会议所有股东所持股份的
89.3572％；反对19737456股，占出席会议所有股东所持股份的10.5855％；弃
权106800股（其中，因未投票默认弃权44500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0573％。
中小股东表决情况：同意2953483股，占出席会议中小股东所持股份的
12.9552％；反对19737456股，占出席会议中小股东所持股份的86.5764％；弃
权106800股（其中，因未投票默认弃权44500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4685％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
14.00《关于修订的议案》
总表决情况：同意166612416股，占出席会议所有股东所持股份的
89.3572％；反对19737456股，占出席会议所有股东所持股份的10.5855％；弃
权106800股（其中，因未投票默认弃权44500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0573％。
中小股东表决情况：同意2953483股，占出席会议中小股东所持股份的
12.9552％；反对19737456股，占出席会议中小股东所持股份的86.5764％；弃
权106800股（其中，因未投票默认弃权44500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4685％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
15.00《关于修订的议案》总表决情况：同意166612416股，占出席会议所有股东所持股份的
89.3572％；反对19733956股，占出席会议所有股东所持股份的10.5837％；弃
权110300股（其中，因未投票默认弃权44500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0592％。
同意2953483股，占出席会议中小股东所持股份的12.9552％；反对19733956股，占出席会议中小股东所持股份的86.5610％；弃权110300股（其中，因未投票默认弃权44500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4838％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所倪海忠律师、吴培华律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案
以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、迪安诊断技术集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《关于迪安诊断技术集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会之法律意见》。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司董事会
2021年12月16日