常山北明:2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000158公告编号：2021-073证券简称：常山北明
石家庄常山北明科技股份有限公司
二〇二一年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司于2021年12月1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了
《关于召开二○二一年第二次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2021年12月16日下午2：00
2、网络投票时间：2021年12月16日
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年12月16日上午9:15至9:25.9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为
2021年12月16日9:15至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：石家庄市和平东路161号公司二楼东会议室。
（三）会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式（四）召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：公司董事长肖荣智先生
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人）3人，代表股份数额632.537.059
股，占公司总股本的39.5678%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计
数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计146人，代表股份7,832,522股，占上
市公司总股份的0.4900％。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）
共149人，代表股份数额640,369,581股，占公司总股本的40.0577%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或
股东代理人）（以下简称“中小股东”）146人，代表公司有表决权股份数7832,522股，
占公司股本总额0.4900%。
出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘
请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。
三、议案审议及表决情况
会议以现场投票及网络投票相结合的方式逐项投票表决，审议通过了如下议案：
审议通过了《关于处置闲置报废设备的议案》
·
表决情况:同意639.538.921股，占出席会议所有股东所持股份的99.8703%；反对
818.960股，占出席会议所有股东所持股份的0.1279%；弃权11,700股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0018％。
其中，中小股东表决情况为:同意7,001,862股，占出席会议中小股东所持股份的
89.3947%；反对818.960股，占出席会议中小股东所持股份的10.4559%；弃权11,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1494％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
因新冠疫情防控需要，本公司聘请的北京市天元律师事务所指派刘娟、王腾律师通过
视频方式参加本次股东大会，见证并出具了法律意见，认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席
本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表
决结果合法有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
2021年12月17日
董事会