冀东水泥:第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000401证券简称：冀东水泥公告编号：2021-152
唐山冀东水泥股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2021年11月25日在公司会议室召开第九届董事会第十二次会议。会议应到董事九名，实际出席董事九名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
审议并通过《关于竞拍山西华润福龙水泥有限公司部分股权的议案》
为进一步完善区域市场格局，优化公司在山西省水泥市场的布局、提升市场份额，提升公司核心竞争力，公司将在北京产权交易所以竞价或行使优先受让权的方式收购山西华润福龙水泥有限公司（以下简称福龙水泥）
72%的股权。
交易完成后，公司将持有福龙水泥100%的股权。公司或者福龙水泥将一次性对福龙水泥所欠华润水泥的借款（126000万元）本金及利息支付至华润水泥指定账户。
表决结果：九票同意零票反对零票弃权
本次交易的具体情况详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购山西华润福龙水泥有限公司72%股权的公告》。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2021年12月16日