西藏药业:2021年第三次临时股东大会文件

西藏诺迪康药业股份有限公司
2021年第三次临时股东大会文件
1目录
1、关于选举独立董事的议案.........................................3
2、关于选举董事的议案...........................................4
2议案一：
关于选举独立董事的议案
各位股东：
黄卫先生因个人原因，已申请辞去公司第七届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务，黄卫先生辞职后不再担任本公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，经公司第七届董事会第十四次临时会议审议通过，提名张宇先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期同本届董事会。其简历如下：
张宇先生，1976年出生。于1999年毕业于上海华东政法大学国际经济法系，自2001年开始执业律师生涯，曾在泰和泰律师事务所工作5年，在金杜律师事务所工作7年，2008年短期派遣在金杜香港办公室工作，2018年底-2019年初在以色列 ZAG S&W合作律所工作，目前系北京国枫律师事务所合伙人，其在房地产、公司法、涉外、劳动人事等领域具有较丰富的法律服务经验；中华人民共和国司法部千名涉外律师人才库成员。
上述独立董事候选人未持有本公司股份，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》中规定的不得担任公
司独立董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。张宇先生的任职资格已经上海证券交易所审核通过。
以上议案，请各位股东审议。
西藏诺迪康药业股份有限公司
2021年12月27日
3议案二：
关于选举董事的议案
各位股东：
王刚先生因工作变动，已申请辞去公司第七届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务，王刚先生辞职后不再担任本公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，经公司第七届董事会第十四次临时会议审议通过，提名李玉芳女士为公司第七届董事会董事候选人，任期同本届董事会。其简历如下：
李玉芳女士，1978年出生。毕业于吉林财经大学（前身“长春税务学院”）会计系，管理学士学位，注册会计师协会非执业会员，资深会计师。2003年加入康哲集团至今，曾先后担任康哲集团 CFO助理，财务经理等职务，2008 年-2018年曾同时兼任康哲集团内部审计负责人，2016年-2020年兼任康哲集团合规部总监。现任康哲集团财经部总监，全面负责康哲集团财务及税务管理工作。在企业财务管理与经营分析、投资并购、税务筹划、医药企业合规等方面具有丰富的实战经验。
上述董事候选人资格符合担任上市公司董事的条件，未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
以上议案，请各位股东审议。
西藏诺迪康药业股份有限公司
2021年12月27日
4