中兵红箭:子公司董事会评价制度

中兵红箭股份有限公司子公司董事会评价制度
（于2021年12月15日经公司第十届董事会第三十五次会议审议通过）
第一章总则
第一条为适应改革发展需要，进一步完善中兵红箭股份有
限公司（以下简称公司）子公司法人治理结构，促进子公司董事会规范有效运作，提高科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《中央企业董事会及董事评价暂行办法》等有关法律和文件规定，制定本制度。
第二条本细则适用于公司全资和控股子公司董事会的评价参股子公司可参照执行。
第三条子公司董事会的评价遵循以下原则：
（一）以职责为基础、全面评价原则；
（二）依法维护出责任、企业和职工群众利益原则；
（三）科学规划、客观公正原则；
（四）评价与激励约束相结合原则。
第二章董事会评价
第四条评价董事会的重点是董事会运作的规范性和有效性，主要包括董事会工作机构设置与制度建设、日常运行、决策科学性和效果以及对经理层的监督管理等情况。
-1-第五条评价董事会实行年度评价。采取董事会评价、党委班子成员评价、经理层成员评价、职工代表评价与证券事务部评价相结合的方式。
第六条子公司董事会的评价一般经过下列程序：
（一）根据《董事会评价要点》（附表1），董事、党委班子成员、经理层成员和职工代表填写《董事会评价意见表》（附件
2），经本人密封后，由公司组织人事部门于次年1月底前统一送
公司证券事务部；
（二）证券事务部负责评价子公司董事会，由证券事务部结
合《董事会评价要点》，填写《董事会评价意见表》，经董事长签章确认后，形成对子公司董事会的评价结论。
第七条对子公司的董事会评价意见包括以下内容：董事会
年度主要工作成绩、存在的主要问题、加强和改进的建议、评价结果。
第八条子公司董事会评价结果分为运行良好、需要改进、需要改组三个等次。对评价结果为运行良好的董事会给予肯定和奖励；对评价结果为需要改进的董事会提出整改意见，限期整改；
对评价结果为需要改组的董事会，提出改组方案，按管理权限报经批准后实施。
第三章附则
第九条本细则由证券事务部负责解释。
第十条本细则自印发之日起施行。
-2-附件：1.董事会评价要点
2.董事会评价意见表
-3-附件1董事会评价要点类评价评价要点别内容
1.机构合理：董事会工作机构健全，设置符合公司改革发机构展需要。
设置2.职责明确：董事会、监事会、党委、经理层职责划分清
与制晰；董事长与总经理、董事会工作机构职责明确。
度建3.制度健全：董事会及其工作机构工作制度、议事规则健设全；董事会选拔、考核，激励、监督约束经理层制度和工董作程序健全；公司各项基本管理制度健全。
事
4.依法行权：董事会及其工作机构按照公司章程规定的职
会责和权限履职。
运
5.按章行事：董事会按照规定程序对公司事项作出决策；
作
董事会及其工作机构与公司党委（党组）、经理层协调配规合，各司其职，各负其责，不直接干预或者越权指挥属于范日常经理层管理的事物。
性
运行6.信息沟通：董事会及时、有效的同出资人、经理层、公
司党组织、工会和其他利益相关者进行充分沟通，按规定及时向出资人提供反映公司运营状况的有效信息；董事会
决策前能够收集到充分有效的决策信息，董事在会前和会上进行充分沟通，对公司重大事项给予充分关注。
-4-7.体现出资人一致：认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，公司战略规划、经营方针；投融资计划、改革重组、产权管理等符合国家政策导向及其有关要求；董事会的履
职行为、决策结果充分体现出资人的要求。
8.决策科学：董事会决策依据翔实，有可行性，合法性论
决策证，决策论证全面，客观、充分，决策方案操作性强。
科学
9．推动发展：公司国有资产保值增值情况符合公司战略
性和
董发展和出资人的要求；公司价值创造能力、经营管理水平效果事和核心竞争力有效提升。
会10.风险控制：对董事会决议事项进行了正确审核与评估，运采取了法律、内控等积极措施防范重大决策失误；能够根
作据形势和市场的变化，及时调整策略，最大限度的维护出有资人和公司的利益。
效11.经理层管理：能够按照市场化的机制选聘经理层成员，性对不胜任者及时解聘；能够按照出资人的要求对总经理严
格考核、有效激励、约束到位；注重有计划的培养总经理后备人员。
监督
12.决策落实：能够监督经理层认真贯彻落实董事会决议，
管理
保证公司战略规划、预算计划和董事会其他各项决议等得到有效落实。
13.咨询指导：积极为公司经理层提供指导和咨询服务，
与经理层分享不同专业领域的知识与经验。
-5-附件2董事会评价意见表
公司名称：
评价人类别：董事党委班子成员党组成员经理层成员职工代表
综合评价结果：运行良好需要改进需要改组分项评价意见评价等次
评价类别、内容及要点良好一般较差机构合理机构设置与制职责明确度建设董事会运作制度健全规范性依法行权日常运行按章行事信息沟通体现出资人意志决策科学性和决策科学效果推动发展董事会运作风险控制有效性经理层落实监督管理决策落实咨询指导
注：1.“公司名称”应填写公司的全称；
-6-2.选择“评价人类别”和“综合评价结果”时，请评价人根据本人所任职务和具体评价结果分别在对应的方框内划“√”；
3.具体评价意见可在本“评价表”后另附纸说明，公司证券事务
部填写具体的评价意见。
评价部门签章：
年月日