金山股份:金山股份第七届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：600396证券简称：金山股份公告编号：临2021-061号
沈阳金山能源股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于2021年12月17日以通讯方式召开了第七届董事会第二十八次会议。本次会议应出席会议董事12名，实际参加会议表决董事12名。本次会议通知于2021年12月14日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、关于高级管理人员变动的议案
同意：12票；反对：0票；弃权：0票
由于工作变动，公司总经理王凤峨提出辞去总经理职务。根据工作需要，公司聘任李瑞光为公司总经理。
（高级管理人员简历附后）
二、关于更换公司部分董事的议案
同意：12票；反对：0票；弃权：0票
公司董事王凤峨由于工作变动不再担任公司董事职务，根据工作需要，推荐刘维成为公司董事候选人。此议案尚需经公司股东大会审议通过。
（董事候选人简历附后）
1特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十八日
2附：
*高级管理人员简历李瑞光，男，1967年出生，大学本科，高级经济师，中共党员。曾先后任赤峰热电厂多经总公司办公室主任、综合计划处处长，赤峰热电厂物业公司总经理，中电投东北分公司电源项目发展部处长、驻呼市办主任，白音华金山发电有限公司综合部经理、副总经济师兼综合部经理、二期扩建办主任、副总经理、党
委委员、总经理、党委书记及董事长，沈阳金山能源股份有限公司党委委员、总法律顾问等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。
*董事候选人简历刘维成，男，1972年出生，大学本科，正高级工程师，中共党员。曾先后任十里泉发电厂副总经济师、天立发展集团有限公司副总经理兼安质项目开发部主任中国华电集团有限公司体
制改革办公室职员、政策与法律事务部政策研究处副处级职员、
政策与法律事务部政策研究处副处长、企业管理与法律事务部企
业管理处处长、法律事务部合规处处长、企业管理与法律事务部（企业改革办公室）企管处处长等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问。
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