罗普斯金:第五届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2021-076
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
第五届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十七次（临时）会议于2021年12月17日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2021年12月16日以电话、电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于调整2021年第五次临时股东大会第一项议案内容的议案》；
公司于2021年12月10日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过《关于变更公司名称、经营范围暨修订公司章程的议案》，并作为第一项议案提交公司2021年第五次临时股东大会审议。具体内容请参阅公司于2021年12月11日于巨潮资讯网披露的《第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》。
现因公司办理出口业务需要，拟进一步增加公司经营范围：货物进出口、技术进出口、进出口代理（最终以工商部门核准的结果为准）。《公司章程》相关条款拟同步修改。为提高决策效率，根据相关法律规定，该事项由控股股东提出临时议案申请并提交2021年第五次临时股东大会审议。
具体情况请参阅公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》的《关于调整2021年第五次临时股东大会议案内容的公告》。
1证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：2021-076特此公告。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2021年12月17日
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