唐德影视:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码：300426证券简称：唐德影视公告编号：2021-120
浙江唐德影视股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》的有关规定，结合自身实际情况，于2021年12月16日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过《关于修订并办理工商变更登记的议案》，具体修订内容如下：
序修订前修订后号
第四十七条股东大会由董事会召集，董事长主持；董事长不能履
第四十七条股东大会由董事会行职务或者不履行职务的，由副董事召集，董事长主持；董事长不能履行长（若有）主持（若公司有两位或两职务或者不履行职务的，由半数以上位以上副董事长的，由半数以上董事董事共同推举一名董事主持。共同推举的副董事长主持）；副董事长（若有）由半数以上董事共同推举一名董事主持。
第六十九条股东大会由董事长
第六十九条监事会自行召集主持。董事长不能履行职务或不履行的股东大会，由监事会主席主持。监职务时，由半数以上董事共同推举的事会主席不能履行职务或不履行职务一名董事主持。
时，由半数以上监事共同推举的一名监事会自行召集的股东大会，由监事主持。
监事会主席主持。监事会主席不能履股东自行召集的股东大会，由召
2行职务或不履行职务时，由半数以上
集人推举代表主持。
监事共同推举的一名监事主持。
召开股东大会时，会议主持人违股东自行召集的股东大会，由召反议事规则使股东大会无法继续进行集人推举代表主持。
的，经现场出席股东大会有表决权过召开股东大会时，会议主持人违半数的股东同意，股东大会可推举一反议事规则使股东大会无法继续进
人担任会议主持人，继续开会。
行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第一百一十条董事会由十一名
第一百一十条董事会由十一名
3董事组成，其中独立董事四人，设董
董事组成，其中独立董事四人。
事长一人。
第一百一十五条董事会设董
第一百一十五条董事会设董事
事长一人，可以设副董事长若干名。
4长一人，由董事会以全体董事的过半
董事长和副董事长由董事会以全体董数选举产生。
事的过半数选举产生。
第一百一十七条公司副董事长（若有）协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由
第一百一十七条董事长不能履副董事长（若有）履行职务（公司有
5行职务或者不履行职务的，由半数以两位或两位以上副董事长的，由半数
上董事共同推举一名董事履行职务。以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长（若有）不能履行职务
或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
除修订上述条款外，《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）其他条款不变。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议后，将授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理本次《公司章程》修订的工商变更登记手续及相关事宜。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会二零二一年十二月十六日