楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告

证券简称:楚天高速证券代码:600035公告编号:2021-050
公司债简称：19楚天01公司债代码：155321
公司债简称：20楚天01公司债代码：163303
湖北楚天智能交通股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四
次会议（临时会议）于2021年12月17日（星期五）上午以通讯表决方式召开。
本次会议的通知及会议资料于2021年12月7日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于与关联方签订施工及监理合同暨关联交易的议案》。
（同意5票，反对0票，弃权0票）经审议，监事会认为：本次关联交易是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，属于正常商业行为，关联交易经过招投标，定价公允，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，决策及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司与关联方签订合同。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于与关联方签订施工及监理合同暨关联交易的公告》（2021-051）。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供共同担保的议案》。（同意5票，反对0票，弃权0票）经审议，监事会认为：公司本次提供担保事项的审议、表决程序符合相关法律法规规定，符合公开、公平、公正的原则，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供共同担保的公告》（2021-
053）。
三、审议通过了《关于为全资子公司河南省豫南高速投资有限公司提供担保的议案》。（同意5票，反对0票，弃权0票）经审议，监事会认为：公司本次提供担保事项的审议、表决程序符合相关法律法规规定，符合公开、公平、公正的原则，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于为全资子公司河南省豫南高速投资有限公司提供担保的公告》（2021-054）。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于续签的议案》。（同意5票，反对0票，弃权0票）经审议，同意公司与湖北交投集团财务有限公司续签《金融服务协议》。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于与湖北交投集团财务有限公司续签暨关联交易的公告》（2021-
056）。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司监事会
2021年12月18日