金城医药:第五届监事会第九次会议决议公告

证券代码：300233证券简称：金城医药公告编号：2021-114
山东金城医药集团股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于2021年12月16日以邮件等方式向各监事发出。
2、本次监事会会议于2021年12月18日以现场会议的方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事3名，亲自出席会议的监事3名。
4、本次监事会会议由监事会主席李清业先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
经全体监事审议，认为：上会具有为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，同意改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务审计工作，审计费用为110万元（含税）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司监事会
2021年12月20日