天房发展:天房发展十届十六次临时董事会会议决议公告

证券代码：600322证券简称：天房发展公告编号：2021—057
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
十届十六次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届十六次临时董事会会议于2021年12月20日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2021年12月16日以电子邮件形式向全体董事发出。因公司原独立董事李清女士已辞去相关职务，本次会议应出席董事10名，实际出席会议的董事10名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于向西藏信托有限公司申请融资展期的议案
表决结果：以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司以前年度向西藏信托申请融资41亿元，具体内容详见《天津市房地产发展（集团）股份有限公司八届二十四次临时董事会会议决议公告》。（公告编号：2016-035）
截止本公告披露日，前述融资余额为34.64亿元。公司根据经营发展需要及资金安排，经友好协商，公司拟将部分融资进行展期，展期后的还款日期及金额如下：
还款日期还款金额（亿元）
2022年12月31日20.81
2023年9月18日13.83
合计34.64特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会
2021年12月21日