盛剑环境:上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于2021年第二次临时股东大会变更会议地点的公告

证券代码：603324证券简称：盛剑环境公告编号：2021-069
上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于2021年第
二次临时股东大会变更会议地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2021年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2021年12月24日
3.原股东大会股权登记日：
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股603324盛剑环境2021/12/17
二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日披露了《上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。受会议场地影响，本次股东大会召开地点由原通知中的“上海市嘉定区裕民南路1366号凯悦酒店6楼沙龙厅6”变更为“上海市嘉定区裕民南路1366号凯悦酒店5楼沙龙厅3”。
三、除了上述更正补充事项外，于2021年12月9日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2021年12月24日14点00分召开地点：上海市嘉定区裕民南路1366号凯悦酒店5楼沙龙厅3
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月24日至2021年12月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于签署项目投资协议及其补充协议并设立全资子公司的议案√特此公告。
上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会
2021年12月21日
附件1：授权委托书授权委托书
上海盛剑环境系统科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月24日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权关于签署项目投资协议及其补充协议并设立全资子公司的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。