杰普特:2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688025证券简称：杰普特公告编号：2021-075
深圳市杰普特光电股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年12月20日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道观盛五路科姆龙科技园 A栋12楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数12
普通股股东人数12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量47717256
普通股股东所持有表决权数量47717256
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）51.3953
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）51.3953
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄治家先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书吴检柯先生出席了本次会议；公司非董事高级管理人员均以现场
结合通讯方式列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于购买董事、监事和高级管理人员责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5336916100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票比例票比例
序号票数比例（%）数（%）数（%）《关于购买董5336916100.000000.000000.0000事、监事和高级管理人员责任险的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1对中小投资者进行了单独计票。
2、关联股东黄治家、深圳市同聚咨询管理企业（普通合伙）、刘健及黄淮对议案
1进行了回避表决。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（深圳）律师事务所
律师：马素湘、郑素文
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大
会召集人资格和出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳市杰普特光电股份有限公司董事会
2021年12月21日