奥特佳:关于第五届董事会第三十五次会议决议的公告

奥特佳新能源科技股份有限公司
证券简称：奥特佳证券代码：002239公告编号：2021-109
奥特佳新能源科技股份有限公司
关于第五届董事会第三十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第五届董事会第三十五次会议于2021年12月20日以通讯方式召开。会议通知已于12月16日通过电子邮件方式向各位董事发出。
本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事9人、实际出席9人，参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
关于调整子公司持股结构的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事一致同意将上市公司持有的从事汽车空调压缩机业
务的全资子公司牡丹江富通汽车空调有限公司100%股权无偿转让给全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司（以下简称南京奥特佳），将南京奥特佳持有的从事汽车空调系统业务的上海圣游投资有限公司100%股权无偿转让给上市公司的全资子公司持股结构调整方案。
特此公告。
备查文件：第五届董事会第三十五次会议决议
1奥特佳新能源科技股份有限公司（此页无正文）奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
2021年12月21日
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