金城医药:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300233证券简称：金城医药公告编号：2021-111
山东金城医药集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2021年12月16日以邮件方式向各位董事发出。
2、本次董事会会议于2021年12月18日以现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事9名，亲自出席会议董事9名，其中独立董事
3名。
4、本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》为保证公司审计工作的独立性和客观性以及综合考虑公司业务发展和审计工作需求，公司与原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司拟改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）担任公司2021年度审计机构，为公司提供审计服务。该聘任自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，审计费用为110万元（含税）。
上会具有为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性。
独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（2021-112）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
经全体董事审议，一致同意于2022年1月5日召开2022年第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-113）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会
2021年12月20日