江铃汽车:江铃汽车股份有限公司关于2022年日常关联交易的预计公告

证券代码：000550证券简称：江铃汽车公告编号：2021—068
200550 江铃 B
江铃汽车股份有限公司
关于2022年度日常性关联交易的预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述公司董事会于2021年12月17日审议通过了公司2022年度日常性关联交易预计方案。
日常性关联交易预计方案涵盖了公司与之2022年度合计日常性关联交易额
超过 5400 万元人民币的所有关联法人，其中分为 A 类——年度合计日常性关联交易发生额在 5.4 亿元人民币以上的关联交易，和 B 类——年度合计日常性关联交易发生额在5400万元至5.4亿元人民币之间的关联交易。
董事会批准公司 2022 年度 A 类日常性关联交易预计方案，并授权执委会与各关联法人商谈具体合同，并上报股东大会批准。股东大会在对本议案的表决中，涉及福特汽车公司（“福特”）及其关联企业的，关联股东福特回避表决；涉及南昌市江铃投资有限公司（“江铃投资”）及其关联企业的、涉及江铃汽车集团
有限公司（“江铃集团”）及其关联企业的、涉及长安汽车股份有限公司及其关
联企业的，关联股东江铃投资回避表决。
董事会批准公司 2022 年度 B 类日常性关联交易预计方案，并授权执委会与各关联法人签订具体合同。
应出席会议董事9人，实到8人。董事金文辉先生未出席本次会议，他授权董事长邱天高先生代其行使表决权。
在对上述议案的表决中，涉及福特汽车公司及其关联企业的，董事王文涛先生、Ryan Anderson 先生、熊春英女士回避表决；涉及江铃汽车集团公司及其关
联企业的，董事邱天高先生、金文辉先生回避表决；涉及南昌市江铃投资有限公司及其关联企业的，董事邱天高先生、金文辉先生、袁明学先生回避表决。其余董事均同意上述议案。
1二、日常性关联交易类别和金额
1、2022年度预计发生的日常性关联交易的内容及金额：
（1）A类，即公司与其2022年度合计日常性关联交易发生额在5.4亿元人民
币以上的列示如下：
单位：百万元人民币
2021年
关联交2022年度
关联人关联交易内容1-11月发易类别预计金额生金额存款利存款利息2515息及累担保23江铃汽车集团财务有计结算
限公司货款结算/存款余额3313819678金额小计3316519696采购采购货物及劳务65033813江铃集团及其控股子销售销售货物及劳务736392公司小计72394205江西江铃进出口有限采购采购货物及劳务4211责任公司及其控股子销售销售货物及劳务41902686公司小计42322697采购采购货物及劳务17781036福特及其控股子公司销售销售货物及劳务17395小计19511131南昌宝江钢材加工配采购采购货物及劳务1335874送有限公司小计1335874麦格纳动力总成（江采购采购货物及劳务1028716西）有限公司销售销售货物及劳务11（原名“格特拉克（江西）传动系统有限公小计1029717司”）采购采购货物及劳务981699南昌江铃华翔汽车零销售销售货物及劳务53部件有限公司小计986702江西江铃汽车集团改采购采购货物及劳务6442装车有限公司及其控销售销售货物及劳务675450股子公司小计739492中国兵器装备集团有采购采购货物及劳务106限公司及其控股子公销售销售货物及劳务688251司小计698257采购采购货物及劳务645459江西江铃李尔内饰系销售销售货物及劳务75统有限公司小计652464南昌佛吉亚排气控制采购采购货物及劳务590430技术有限公司小计590430
2（2）B类，即公司与其2022年度合计日常性关联交易发生额在5400万元至
5.4亿元人民币之间的列示如下：
单位：百万元人民币
2021年
关联交2022年度
关联人关联交易内容1-11月发易类别预计金额生金额南昌友星电子电器有限采购采购货物及劳务370304公司小计370304
翰昂汽车零部件（南昌）采购采购货物及劳务262197有限公司小计262197江西江铃集团新能源汽采购采购货物及劳务15011车有限公司及其控股子销售销售货物及劳务11公司小计15112南昌江铃集团胜维德赫采购采购货物及劳务13596华翔汽车镜有限公司销售销售货物及劳务1310（原名“南昌江铃集团梅克朗汽车镜有限公小计148106司”）南昌银轮热交换系统有采购采购货物及劳务143101限公司小计143101采购采购货物及劳务10266长安福特汽车有限公司销售销售货物及劳务00小计10266江西五十铃汽车有限公销售销售货物及劳务679司小计679江铃控股有限公司及其采购采购货物及劳务55221控股子公司小计55221
2、2021年度日常性关联交易实际发生情况
单位：百万元人民币
2021年1-112021年1-11
2021年
关联交2021年度月发生额占月发生额与
关联人关联交易内容1-11月发易类别预计金额同类业务比预计金额差生金额例（%）异（%）
存款利存款利息15225.98%-31.82%
江铃汽车集团财息及累担保33100.00%0.00%务有限公司计结算
货款结算/存款余
金额196782965345.30%-33.64%额
江铃集团及其控股采购采购货物及劳务3813584516.02%-34.76%
子公司销售销售货物及劳务3927051.25%-44.40%
江西江铃进出口有采购采购货物及劳务112660.05%-95.86%
3限责任公司及其控
销售销售货物及劳务268619578.56%37.25%股子公司
福特及其控股子公采购采购货物及劳务103616484.35%-37.14%
司销售销售货物及劳务9512030.30%-92.10%南昌宝江钢材加工
采购采购货物及劳务87412433.67%-29.69%配送有限公司
麦格纳动力总成采购采购货物及劳务7169153.01%-21.75%（江西）有限公司销售销售货物及劳务10--
南昌江铃华翔汽车采购采购货物及劳务69912802.94%-45.39%
零部件有限公司销售销售货物及劳务390.01%-66.67%
江西江铃汽车集团采购采购货物及劳务4240.18%950.00%改装车有限公司及
其控股子公司销售销售货物及劳务4504641.43%-3.02%
中国兵器装备集团采购采购货物及劳务6720.03%-91.67%有限公司及其控股
子公司销售销售货物及劳务25113120.80%-80.87%
江西江铃李尔内饰采购采购货物及劳务4596931.93%-33.77%
系统有限公司销售销售货物及劳务560.02%-16.67%南昌佛吉亚排气控
采购采购货物及劳务4305471.81%-21.39%制技术有限公司南昌友星电子电器
采购采购货物及劳务3043441.28%-11.63%有限公司翰昂汽车零部件
采购采购货物及劳务1972630.83%-25.10%（南昌）有限公司
江西江铃集团新能采购采购货物及劳务11250.05%-56.00%源汽车有限公司及
其控股子公司销售销售货物及劳务10--
南昌江铃集团胜维采购采购货物及劳务961830.40%-47.54%德赫华翔汽车镜有
限公司销售销售货物及劳务1000.03%-南昌银轮热交换系
采购采购货物及劳务1011430.42%-29.37%统有限公司
长安福特汽车有限采购采购货物及劳务662000.28%-67.00%公司
销售销售货物及劳务01650.00%-100.00%江西五十铃汽车有
销售销售货物及劳务9550.03%-83.64%限公司江铃控股有限公司
采购采购货物及劳务221520.93%325.00%及其控股子公司
4公司在预计2021年度日常关联交易额度时，按交易额度上限进行预计，并提交股东大会审议通过。部分关联方交易最终实际发生额低于预计额20%的，系公司与关联方根据企业实际需求未触发或减少公司董事会对日常关联交易实际发销售商品、采购商品行为所致，是正常的企业商业行为。公司与江生情况与预计存在较大差异的说明铃控股有限公司及其控股子公司的最终实际发生额为预计额325%，系公司与江铃控股有限公司企业平均燃料消耗量积分与新能源汽车
积分交易所致，相关公告见2021年5月29日披露的公司关联交易公告。
我们认为，公司2021年度日常关联交易实际发生额低于预计额度超公司独立董事对日常关联交易实际
过20%的，系公司与关联方根据企业实际需求未触发或减少销售商发生情况与预计存在较大差异的说
品、采购商品行为所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，明没有损害公司及中小股东的利益。
2021年度日常性关联交易预计方案披露日期及索引：
公告编号2020-048，于2020年12月8日刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
三、关联方介绍企业名称法定代表人注册资本主营业务住所与本公司关系江铃汽车集团财务衷俊华8亿元人办理成员单位之间的内部转账结算及相南昌市江铃集团之控股
有限公司民币应的结算、清算方案设计，吸收成员单子公司位的存款，办理贷款及融资租赁等业务。
江铃汽车集团有限邱天高15亿元人生产汽车、发动机、底盘、专用（改装）南昌市江铃投资之实际
公司民币车、汽车零部件、汽车质量检验、销售控制人自产产品并提供相关售后服务。
江西江铃进出口有夏英杰3361万元经营和代理各类商品及技术的进出口业南昌市江铃集团之联营限责任公司人民币务。企业福特汽车公司 William Clay 12.22 亿 整车制造和销售等业务。 美 国 底 公司控股股东Ford Jr. 美元 特律 （持股 32%）
南昌宝江钢材加工周中喜14740万钢材加工、销售、配送、仓储等。南昌市江铃集团之联营配送有限公司元人民币企业麦格纳动力总成李响13127万制造及出售变速箱及相关零部件。南昌市江铃集团之联营（江西）有限公司欧元企业
南昌江铃华翔汽车黄平辉4000万元汽车内外饰件、冲压件、零部件制造、南昌市江铃集团之合营零部件有限公司人民币销售。企业江西江铃汽车集团伍小林6000万元生产汽车零部件、改装车。南昌市江铃集团之联营改装车股份有限公人民币企业司
中国兵器装备集团许宪平353亿元国有资产投资、经营与管理等业务。北京江铃投资之实际有限公司人民币控制人
江西江铃李尔内饰昌宏顺1021.5万设计、生产、销售用于各类汽车、改装南昌市江铃集团之合营
系统有限公司美元车、变形车的全套座椅、海绵等业务。企业南昌佛吉亚排气控黄平辉800万美汽车排放控制系统的开发，生产，销售。南昌市江铃集团之联营
5制技术有限公司元企业
南昌友星电子电器潘晓林5000万元汽车线束，电子电器零部件开发，制造，南昌市江铃集团之合营有限公司人民币销售及售后件服务。企业翰昂汽车零部件 Dimitri 560 万美 汽车用空调系统（不包括压缩机）、制 南昌市 本公司之联营企（南昌）有限公司 Leonidas 元 冷管、制动管和燃油管的制造。 业Vamvakitis江西江铃集团新能邱天高20亿元新能源汽车整车与汽车零部件的研南昌市江铃集团之联营
源汽车有限公司人民币发、生产和销售。企业南昌江铃集团胜维徐文中5000万元汽车镜及其它汽车零部件产品（发动机南昌市江铃集团之联营德赫华翔汽车镜有人民币除外）开发，制造、批发、零售、服务。企业限公司
南昌银轮热交换系徐小敏4000万元汽车热交换系统相关产品的开发，生产，南昌市江铃集团之合营统有限公司人民币销售。企业长安福特汽车有限朱华荣2.41亿美生产乘用车及其零件；销售自产产品；重庆市长安汽车股份有
公司元进行汽车和零部件的研究、开发；提供限公司之合营公
售后服务（含提供维修用零部件）、培司训（不含教育培训）、仓储服务（不含危险化学品）及其他相关的服务。
江西五十铃汽车有邱天高9亿元人生产汽车、底盘、专用（改装）车、汽南昌市江铃集团之合营
限公司民币车零部件，销售自产产品及提供相关服企业务。
江铃控股有限公司梁光忠20亿元人生产汽车、发动机底盘、汽车零部件；南昌市江铃集团之联营民币销售自产产品并提供相关售后服务；实企业
业投资;新能源汽车的研发、生产、销售。
关联方2020年度基本财务信息如下：
单位：百万元人民币序号公司名称总资产净资产营业收入净利润
1江铃汽车集团财务有限公司112071283637148
2江铃汽车集团有限公司1669864502126-323
3江西江铃进出口有限责任公司136423142598
4福特汽车公司2673亿美元308亿美元1271亿美元-13亿美元
5南昌宝江钢材加工配送有限公司679208148230
6麦格纳动力总成（江西）有限公司583534753836-69
7南昌江铃华翔汽车零部件有限公司70228485038
8江西江铃汽车集团改装车有限公司14256991380138
9中国兵器装备集团有限公司3583941293802377378652
10江西江铃李尔内饰系统有限公司46818961758
611南昌佛吉亚排气控制技术有限公司54420365953
12南昌友星电子电器有限公司457684100
13翰昂汽车零部件（南昌）有限公司407206352-1
14江西江铃集团新能源汽车有限公司3396479214-440
15南昌江铃集团胜维德赫华翔汽车镜有1568613712
限公司
16南昌银轮热交换系统有限公司106501164
17长安福特汽车有限公司4342536954924815
18江西五十铃汽车有限公司33539804426175
19江铃控股有限公司4811806743-789经查询，上述所有关联法人均不是失信被执行人。
履约能力分析：以上关联人在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，结合该关联人主要财务指标和经营情况，公司关联人完全有能力履行与公司的交易。
四、关联交易主要内容
1、日常性关联交易定价政策和定价依据
公司向关联方销售产品及向关联方采购产品，市场上有同样产品价格的，按市场价执行；专用件及服务无法或难以取得相应市场数据的，其价格通过对方报价、成本核算、双方谈判来确定。
2、关联交易协议签署情况
公司将根据生产经营的实际进展需要，与相应关联人平等协商后及时签署具体合同。
五、交易目的和对公司的影响
上述关联交易均为本公司与各关联方之间的持续性、经常性关联交易，为本公司持续经营所必需，向关联方采购的商品多为本公司产品所需之专用件。
本公司在和关联方进行交易时，遵循公平、公开、公正的原则，交易价格是公允的，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害本公司及股东利益的情形。
六、独立董事意见
公司独立董事陈江峰先生、王悦女士和余卓平先生就上述日常性关联交易预
计方案发表独立意见如下：
1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；
2、我们了解了公司日常关联交易的情况，认为2022年度日常性关联交易预
计方案是满足公司日常经营所必需的，是合理的，关联交易表决程序符合相关法律法规的要求。
3、我们认为，公司2021年度日常关联交易实际发生额低于预计额度超过
720%的，系公司与关联方根据企业实际需求未触发或减少销售商品、采购商品行为所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，没有损害公司及中小股东的利益。
七、备查文件
1、江铃汽车股份有限公司董事会决议；
2、独立董事对公司上述日常性关联交易预计方案的独立意见。
江铃汽车股份有限公司董事会
2021年12月21日
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