华能国际:华能国际2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600011证券简称：华能国际公告编号：2021-070
华能国际电力股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年12月21日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦公司本部
A102 会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数52
其中：A 股股东人数 48
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）10715819042
其中：A 股股东持有股份总数 8772426675
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1943392367
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.261915其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.882116
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）12.379799
(四)表决方式及大会主持情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长赵克宇先生作为会议主席主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席4人，董事黄坚、王葵、陆飞、滕玉、米大斌、程
衡、李海峰、林崇因工作原因未能出席本次会议，独立董事刘吉臻、张先治、夏清因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事6人，出席2人，监事会主席李树青、监事会副主席穆烜、监
事顾建国、夏爱东因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 8772425375 99.999985 1300 0.000015 0 0.000000
H 股 1942463447 99.952201 600760 0.030913 328160 0.016886普通股合计 10714888822 99.991319 602060 0.005619 328160 0.0030622、议案名称：《关于公司2022年度至2024年度与华能财务日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 2091580868 99.153098 17864941 0.846902 0 0.000000
H 股 1080251888 73.418181 390777559 26.558785 338920 0.023034
普通股合计317183275688.57853540864250011.4120003389200.009465
3、议案名称：《关于山东公司为下属公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 8772425375 99.999985 1300 0.000015 0 0.000000
H 股 1942408207 99.949359 626640 0.032244 357520 0.018397
普通股合计1071483358299.9908046279400.0058603575200.0033364、议案名称：《关于公司2022年与华能集团日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 2109445709 99.999995 100 0.000005 0 0.000000
H 股 1470417687 99.933758 628000 0.042681 346680 0.023561
普通股合计357986339699.9727786281000.0175403466800.009682
(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）1《关于募集资金215063870899.99994013000.00006000.000000投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》2《关于公司2022209158086899.153098178649410.84690200.000000年度至2024年度与华能财务日常关联交易的议案》3《关于山东公司215063870899.99994013000.00006000.000000为下属公司提供担保的议案》4《关于公司2022210944570999.9999951000.00000500.000000年与华能集团日常关联交易的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
第2、4项议案涉及关联交易，中国华能集团有限公司、华能国际电力开发公司、中国华能集团香港有限公司、中国华能集团香港财资管理有限公司、中国华能财
务有限责任公司作为关联股东回避了表决，该等关联股东所持股份数总计为
7266576866股，不计入参加第2、4项议案表决的股份总数。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：卞昊、史津宁
2、律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
3、根据香港交易所上市规则，本公司 H 股证券登记处（香港证券登记有限公司）
被委任为会议的点票监察员。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司
2021年12月22日