保力新:关于关联方认定的公告

证券代码：300116股票简称：保力新公告编号：2021-122
保力新能源科技股份有限公司
关于关联方认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）在日常规范运作自查过程中，对照相关法律法规的规定，发现公司认定的关联方超出了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）（以下简称“《上市规则》”）的规定范围，在定期报告的财务报告章节“关联方及关联交易”部分，将《企业会计准则第36号—关联方披露》中所规定的关联方以及参股公司也予以认定。
为统一关联方认定口径，提升公司规范运作水平，公司对照《上市规则》的规定并结合公司实际情况，对关联方进行了重新梳理和认定，其具体情况详见如下附件。
公司日后将进一步加强对关联方认定的管理，不断提高公司规范运作水平。
特此公告。
保力新能源科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十日附件一：公司关联方的具体情况
对照《上市规则》，公司关联方的具体情况如下：
1、公司的控股股东及实际控制人
常德中兴投资管理中心（有限合伙）为公司的控股股东，高保清为公司的实际控制人。
2、控股股东及实际控制人控制的其他企业
（1）公司控股股东控制的企业基本情况
截至本公告披露日，控股股东常德中兴控制的其他企业的具体情况如下：
注册资本序号企业名称成立时间关联关系经营范围（万元）
聚酰亚胺膜材料的研发、制造常德中兴持与销售；进出口贸易（国家限湖南国柔有其70%股定公司经营或禁止进出口的
1科技有限2018/8/73000权；高保清商品和技术除外）。（依法须公司担任董事职
经批准的项目，经相关部门批务准后方可开展经营活动）
（2）公司实际控制人控制的企业基本情况
截至本公告披露日，实际控制人高保清女士控制的其他企业的具体情况如下：
注册资成立时序号企业名称本（万关联关系经营范围间
元）常德市德高保清持有其社会经济咨询（不含金融、证民企业管90%财产份额券、期货咨询）；市场调研服
理咨询合2020/8/1并担任执行事务；企业形象策划服务；信息
1200伙企业7务合伙人；项技术咨询服务。（依法须经批（普通合婧持有其10%准的项目，经相关部门批准后伙）财产份额方可开展经营活动）平阳钛鑫投资管理；资产管理。（未经投资管理高保清持有
2018/11/金融等监管部门批准，不得从
2合伙企业595050.4202%财产
05事公众融资存款，融资担保，
（有限合份额代客理财等金融服务）
伙）
3莘县德同2016/11/200高保清持有其企业管理咨询、税务咨询、经注册资
成立时序号企业名称本（万关联关系经营范围间
元）
企业管理2550%财产份额济贸易咨询、商务信息咨询、咨询中心并担任执行事会议服务、并购服务咨询。（依（有限合务合伙人法须经批准的项目，经相关部伙）门批准后方可开展经营活动）
金属材料（不含贵稀有金属）、
兰州信华高保清持有建筑材料、化工产品、二类机
物资贸易1996/3/160%股权并担电、汽车配件、五金工具、劳
4500
有限责任4任执行董事职保用品、日用百货、农副产品、
公司务日杂、煤碳、碳化硅批发零售;代办铁路及公路货物运输。
3、其他持有公司5%以上股份的关联方
截至2021年9月30日，其他持有公司5%以上股份的股东为西安坚瑞鹏华企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和郭鸿宝。
4、公司的董事、监事和高级管理人员
序号姓名职务
1高保清董事长、总经理
2邓爱民副董事长
3李军董事、董事会秘书、副总经理
4金宝长独立董事
5田进独立董事
6石风金监事会主席
7张鹏监事
8王欢职工监事
9王建立副总经理
10郑敏副总经理
11徐长莹财务总监
5、上述关联自然人关系密切的家庭成员
与上述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母等。
6、主要关联自然人直接或间接控制或担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的其他企业
注册资本序号企业名称成立时间关联关系（万元）项婧（高保清之女）持有其常德市德智众通企业管理
12020.08.1720060%财产份额并担任执行事
合伙企业（普通合伙）务合伙人职务
高保清持有其40%股权，项婧
2宁夏蓝伯碳素有限公司2009.04.131200
持有其60%股权
3中材锂膜有限公司2016.03.10226503.10高保清担任董事职务
深圳海运达新材料有限公项婧持有100%股权并担任执
42020.05.18500
司行董事、总经理职务
高保清持有20%财产份额，项青岛京耀恒企业管理咨询
52021.10.18100婧持有80%财产份额并担任中心（有限合伙）执行事务合伙人
青岛新思跃企业管理咨询项婧持有80%财产份额并担
62021.10.18100中心（有限合伙）任执行事务合伙人青岛京耀恒企业管理咨询中心（有限合伙）持有其86.33%莘县湘融德创企业管理咨
72016.10.276950财产份额；青岛新思跃企业管
询中心（有限合伙）
理咨询中心（有限合伙）
13.67%财产份额
邓爱民通过受让方式取得深圳市中鑫汇金投资有限
82016.09.06100065%股权并担任执行董事、总
公司经理职务
保力新（蚌埠）智能科技邓爱民担任董事长职务，李军
92021.04.095000
有限公司担任董事职务湖南纽曼车联网股份有限
102013.01.14500李军担任董事职务
公司浙江度丁电池系统有限公
112020.10.141000王欢担任董事职务
司陕西普汇中金商业保理有
122018.05.309000独立董事田进担任董事职务
限公司
陕西同人会计师事务所有独立董事田进持有60%股权
132000.02.02200
限责任公司并担任董事长、总经理职务
郭鸿宝持有40%股权，系第一
14西安东加西服饰有限公司2017.04.06200
大股东宁波华鹏伟业投资管理有
152016.03.071000郭鸿宝持有100%股权
限公司西安美安机电设备制造有
162013.04.252000郭鸿宝持股99%的企业
限公司
7、2018年以来公司曾经存在关联关系的关联方序号关联方名称关联关系关联关系解除情况
湖南中锂新材料有限公高保清于2021年7月辞去副
1高保清曾担任副董事长职务
司董事长职务
湖南中锂新材料科技有高保清曾担任执行董事、法定代表高保清于2020年8月辞去执
2
限公司人职务行董事、法定代表人职务
内蒙古中锂新材料有限高保清曾担任执行董事、法定代表高保清于2020年8月辞去执
3
公司人职务行董事、法定代表人职务
上海茂熔智能科技有限2021年2月，常德中兴将其持
4常德中兴曾持有50%股权
公司有的50%股权转让给张茂
高保清持有其50%财产份额并担任莘县德民企业管理咨询
5执行事务合伙人职务；项婧持有其已于2021年7月注销中心（有限合伙）
50%财产份额
高保清持有其50%财产份额；项婧莘县德智众通企业管理
6持有其50%财产份额并担任执行事已于2021年7月注销
咨询中心（有限合伙）务合伙人职务
湖南广力技术咨询服务高保清曾持有1%股权并担任执行
7已于2020年5月注销
有限公司董事职务
湖南力利新材料有限公常德中兴曾持有82%股权，高保清
8已于2019年1月注销
司曾担任执行董事职务白银百陆电冶化工有限高保清于2021年7月将持有
9高保清曾持有其100%股权
公司的100%股权转让给李小明于2019年9月辞去独立董事
10李玉萍曾任公司独立董事
职务于2019年9月辞去独立董事
11李成曾任公司独立董事
职务
曾担任公司董事、总经理及重要子
12李瑶
公司沃特玛董事长职务李瑶于2018年5月辞去总经
13程玲志李瑶之配偶理职务，于2019年8月辞去
14李金林李瑶之胞弟公司董事职务及沃特玛董事
深圳市国华融资租赁有长职务
15李金林担任董事职务
限公司
16李先军曾担任公司董事职务
李先军于2020年5月辞去公西安坚瑞安全应急设备
17李先军曾控股的企业司董事职务
有限责任公司
18纪翔远曾担任公司董事、总经理职务
纪翔远于2020年5月辞去公
十堰坚瑞利同新能源科纪翔远曾担任执行董事、总经理职
19司董事职务及总经理职务
技有限公司务
20胡世明曾担任公司董事职务于2018年4月辞去董事职务
于2018年10月辞去财务总监
21张建阁曾担任公司财务总监职务
职务于2019年4月辞去财务总监
曾担任公司副总经理、财务总监职
22水伟职务；2019年12月辞去副总
务经理职务于2021年4月辞去副总经理
23梁铁强曾担任公司副总经理职务
职务于2020年8月辞去副总经理
24张劲波曾担任公司副总经理职务
职务于2019年8月辞去副总经理
25潘载镛曾担任公司副总经理职务
职务
26徐凤江曾担任公司监事会主席任期届满，于2021年1月不
27余敏浩曾担任公司监事职务再担任监事职务
于2021年4月辞去监事、监
28左红辉曾担任公司监事会主席
事会主席职务担任公司原重要子公司达明科技有公司持有的达明科技有限公
29童新建
限公司的董事长司100%股权于2019年8月被西安市中级人民法院进行公担任公司原重要子公司达明科技有
30童建明开拍卖，公司丧失对达明科技
限公司的总经理有限公司的控制权深圳市沃特玛电池有限
31公司及其下属全资、控公司持有沃特玛100%股权
股子公司担任公司原重要子公司沃特玛副董深圳市中级人民法院于2019
32朱金玲
事长年11月7日裁定受理自然人担任公司原重要子公司沃特玛监事黄子廷对沃特玛的破产清算
33耿德先
职务申请并于2019年12月指定了
深圳市民富沃能投资有相应破产管理人，公司丧失对
34耿德先曾控股的企业
限公司沃特玛及其下属全资、控股子深圳市中深新产业发展公司的控制权有限公司（曾用名：深
35朱金玲曾控股的企业
圳市沃特玛联盟实业有限公司）拉萨市长园盈佳投资有
36曾持有沃特玛12.63%股权
限公司2016年，公司通过发行股份购拉萨市长园盈佳投资有限公司的母买资产方式收购了沃特玛原
37长园集团股份有限公司
公司股东所持有的沃特玛100%股长园深瑞继保自动化有权
38长园集团股份有限公司的子公司
限公司
自2018年8月起，郭鸿宝不深圳新沃运力汽车有限再担任公司总经理职务；自
39公司及其下属全资、控郭鸿宝持有其3.7425%股权
2020年6月起，郭鸿宝不再担
股子公司任公司董事长职务
于2021年7月辞去监事、监
40魏义君曾担任公司监事会主席
事会主席职务常德德信企业管理合伙2021年9月邓爱民转让所持有
41邓爱民曾持有其50%财产份额企业（有限合伙）的50%财产份额
莘县智博企业管理咨询邓爱民持有15.40%财产份额并担已于2021年12月办理注销手
42
合伙企业（有限合伙）任执行事务合伙人职务续附件二：公司最近一年及一期关联交易情况
1、经常性关联交易
（1）向关联方采购商品/接受劳务
公司向关联方采购商品/接受劳务的情况如下表所示：
关联方交易内容2021年1-9月（万元）2020年度（万元）
湖南中锂新材料有限公司原材料（隔膜）424.89538.42
（2）向关联方出售商品/提供劳务
公司向关联方出售商品/提供劳务的情况如下表所示：
2021年1-9月2020年度
关联方关联交易内容（万元）（万元）
保力新（蚌埠）智能科技有限公司销售商品22.54--
浙江度丁电池系统有限公司销售商品0.50376.11
（3）关联租赁
1）公司作为出租方提供租赁情况：
2021年1-9月2020年度
出租方承租方租赁内容（万元）（万元）
公司西安东加西服饰有限公司出租房屋--1.52
2）公司作为承租方接受租赁情况：
2021年1-9月2020年度
出租方承租方租赁内容（万元）（万元）西安美安机电设备制造
公司出租房屋--20.00有限公司
2、偶发性关联交易（1）关联方资金拆借2021年9月14日，公司召开第五届董事会第八次会议并审议通过《关于第一大股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，为满足日常经营资金需求，同意由常德中兴向公司提供不超过人民币2000万元的借款，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率，借款期限不超过6个月。截至2021年9月30日，常德中兴已向公司合计提供借款1000万元。