科泰电源:第五届监事会第八次会议决议公告

证券代码：300153证券简称：科泰电源公告编号：2021-038
上海科泰电源股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第
八次会议于2021年12月20日以现场会议方式召开，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限，会议通知及会议文件于2021年12月
18日以电子邮件形式送达了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杨少慰先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于对外转让智光节能股权的议案》
为进一步集中优势资源发展关联性更强的业务，同意公司将持有的广州智光节能有限公司（以下简称“智光节能”）18.18%的股权转
让给广州智光电气股份有限公司（以下简称“智光电气”），交易对价为8659.1758万元。本次股权转让完成后，公司将不再持有智光节能股权。
本议案的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网上刊登的《关于对外转让智光节能股权的公告》
（2021-039）。
此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
1/2二、审议通过《关于对外投资智光储能的议案》
在“双碳目标战略”背景下，新能源并网增加，发电侧、电网侧储能产业发展迅速，用户侧储能业务机会多样，经济性逐步显现。公司根据战略发展规划，在巩固现有业务经营业绩的同时，拟进一步开拓储能领域业务。为此，公司积极开展相关的产业布局工作。同意公司与广州智光储能科技有限公司（以下简称“智光储能”）及其股东广州智光电气股份有限公司、广州智光能效创业投资合伙企业（有限合伙）签订增资协议，向智光储能增资1亿元人民币，其中1086.8217万元计入智光储能实收资本，其余8913.1783万元计入其资本公积。
本次交易完成后，公司取得智光储能7.19%股权。
本议案的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网上刊登的《关于对外投资智光储能的公告》
（2021-040）。
此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告上海科泰电源股份有限公司监事会
2021年12月20日