莲花健康:莲花健康第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600186证券简称：莲花健康公告编号：2021—064
莲花健康产业集团股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九
次会议通知于2021年12月15日发出，于2021年12月20日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事11人，实际表决董事11人。会议由董事长李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于核销部分长期应收款项的议案》具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于核销部分长期应收款项的公告》（公告编号：2021-066）
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日在指定信息披露媒体披露的相关公告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经总裁提名，聘任徐佳先生担任公司总裁助理，任期自董事会审议通过之日
起至第八届董事会任期届满之日止（简历附后）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十一日
1附件：
徐佳先生简历：
徐佳，男，汉族，1981年9月出生，专科学历。2002年1月至2007年1月任上海百事可乐饮料有限公司业务主任；2007年6月至2013年6月先后任上
海太太乐食品有限公司任市场经理、部长；2013年6月至2019年7月先后任
上海东铪商贸有限公司市场部长、区域副总经理、区域总经理；2019年10月至
2021年11月任宁波欧琦烟具有限公司副总裁兼营销总监。
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