辽宁成大:辽宁成大股份有限公司独立董事关于第十届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见

辽宁成大股份有限公司
独立董事关于第十届董事会第五次（临时）会议相关
事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、业
务规则及《公司章程》的规定，我们作为辽宁成大股份有限公司的独立董事，对
公司第十届董事会第五次（临时）会议审议的事项，发表如下独立意见：
1、关于选举赵鹏飞先生为公司董事会非独立董事的事项
本次董事会非独立董事候选人的提名程序和表决程序符合有关法律法规和
《公司章程》的相关规定。根据对赵鹏飞先生个人履历等相关资料的审核，我们认为其具备与其行使职权相适应的任职资格，同意提名赵鹏飞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
2、关于选举余鹏翼先生为公司董事会独立董事的事项本次董事会独立董事候选人的提名程序和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。根据对余鹏翼先生个人履历等相关资料的审核，我们认为其具备与其行使职权相适应的任职资格，同意提名余鹏翼先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
独立董事：谢德仁冯科刘继虎辽宁成大股份有限公司董事会
2021年12月20日