冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：600251证券简称：冠农股份公告编号：临2021-103
新疆冠农果茸股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*拟聘任的会计师事务所：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛会计师事务所”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
成立日期：2013年6月28日
注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
业务资质：希格玛会计师事务所可以从事证券、期货相关业务，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一。
是否曾从事过证券服务业务：是
2.人员信息
截至2020年末，希格玛会计师事务所拥有合伙人52名、注册会计师259名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130人。
3.业务规模
2020年度，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）业务收入43139.76万元，
其中审计业务收入34787.20万元，证券业务收入13414.30万元。
12020年度为32家上市公司提供审计服务；收费总额6248.59万元；涉及的主
要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。
4.投资者保护能力
2020年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限
额1.2亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
希格玛会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形最近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚1次、监督管理措施3次、自律监管措施1次。
拟签字注册会计师最近三年未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（二）项目成员信息
1.人员信息
（1）项目合伙人简历
韩斌先生：现任希格玛会计师事务所合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有10年以上的执业经验。曾先后在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）、希格玛会计师事务所有限公司执业，历任审计人员、项目经理、部门副经理，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务。
（2）项目质量控制负责人简历
王侠女士：现任希格玛会计师事务所管理合伙人，为中国注册会计师执业会员。
1997年加入希格玛会计师事务所，1999年11月取得中国注册会计师执业资格，2001年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告17份，复核上市公司报告9份。
（3）签字注册会计师简历
韩斌先生：详见“项目合伙人简历”。
王君霞女士：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，具有中国
2注册会计师执业资格，有10年以上的执业经验。曾先后在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执业，历任审计人员、项目经理、高级经理，至今为多家上市公司提供过年报审计等证券服务。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
希格玛会计师事务所及其项目合伙人韩斌先生、签字注册会计师王君霞女士、
项目质量控制复核人王侠女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人韩斌先生、签字注册会计师王君霞女士、项目质量控制复核人王侠
女士均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力，最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
（三）审计收费
2021年度审计费用为人民币120万元，其中财务报表审计费用80万元，内部控
制审计费用40万元。本期审计费用是基于公司的业务规模、所承担的责任和需投入专业技术的程度，并按照市场公允合理的定价原则协商确定的，与2020年度审计费用相同。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会对希格玛会计师事务所的基本情况、执业资质相关文件、
业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行
了充分了解和审查，认为希格玛会计师事务所能够满足为公司提供审计服务的要求，因此同意并提请公司董事会续聘希格玛会计师事务所为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构。
（二）公司独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可及独立意见
1、事前认可意见
独立董事对公司续聘会计师事务所进行了事前核查，认为：希格玛会计师事务所具有从事证券、期货相关业务的执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2021年度审计工作的要求。
3公司本次续聘审计机构符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意续聘希格玛会计师事务所为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构，并将此事项提交公司第六届董事会第四十七次（临时）会议审议。
2、独立董事意见
独立董事认为：希格玛会计师事务所具有从事证券、期货相关业务的执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2021年度审计工作的要求。公司续聘审计机构事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意续聘希格玛会计师事务所为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况2021年12月21日公司第六届董事会第四十七次（临时）会议审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告和内部控
制审计机构，聘期一年。
（四）本次《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》尚需提交公司2022年
第一次临时股东大会审议，并自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2021年12月22日
*报备文件
1、公司第六届董事会第四十七次（临时）会议决议；
2、公司第六届监事会第四十三次会议决议；
3、公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
4、公司第六届董事会第四十七次（临时）会议独立董事意见；
5、公司董事会审计委员会审查意见；
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