北部湾港:关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2022年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000582证券简称：北部湾港公告编号：2021112
债券代码：127039债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月20日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2022年度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下：
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易预计情况概述
根据相关法律法规的规定，并结合实际情况，公司对2022年度与控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”）及其控制的下属子公司之间发生的日常关联交
易事项进行合理预计，主要涉及采购燃油和动力、提供及接受劳务、租赁资产、委托代建等与公司日常生产经营业务相关的关联
-1-交易事项，预计总金额为113246.95万元。
（二）董事会审议程序及表决情况
公司于2021年12月20日召开第九届董事会第十次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过了《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2021年度日常关联交易预计的议案》。本次交易构成关联交易，
董事会审议本项议案时，2名关联董事李延强、黄葆源已回避表决，经7名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。本事项已获得独立董事秦建文、凌斌、叶志锋的事前认可，并发表了同意本事项的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及相关法律法规的规定，本议案在获得董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，在股东大会上关联股东北港集团将回避表决。
（三）承诺履行情况公司于2017年4月10日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股股东优化履行承诺的议案》，北部湾港集团承诺：“本公司与上市公司发生的关联交易中，用水用电、泊位托管、为临港工业企业提供港口作业服务系因客观原
因限制无法避免的定价清晰公允的关联交易，除上述关联交易外，本公司承诺其余关联交易当年度发生额占其前一年度净资产（合并口径）的比例不大于上年度发生额占其前一年度净资产-2-（合并口径）比例”。
在剔除用水用电、泊位托管及为临港工业企业提供港口作业
服务等客观原因无法避免的关联交易后，2020年日常关联交易实际发生额占2019年净资产（合并口径）的比例为5.69%，2021年日常关联交易预计发生额占2020年净资产（合并口径）的比例为5.65%，预计2022年度关联交易发生额占2021年净资产（合并口径）比例为5.09%，比例呈下降趋势，符合北部湾港集团优化后关于减少关联交易的承诺。
（四）2022年度预计日常关联交易类别和金额公司预计与北部湾港集团及其控制的下属公司2022年度发
生的日常关联交易总金额为113246.95万元。具体情况如下表：
单位：万元关联本年年初至公2022年合同关联交易定价交易关联人关联交易内容告披露日实际签订金额或原则类别发生金额预计金额
防城港务集团有限公司电市场统一定价8406.3310986.96向关
广西北部湾国际港务集团有限燃油或润滑油、劳保用品、市场统一定价
联人4575.367698.07
公司及其控制的下属子公司商品、水电等或协商定价采购
小计12981.6918685.03向关广西北部湾国际港务集团有限
水电市场统一定价74.99101.69联人公司及其控制的下属子公司
出售小计74.99101.69
广西北部湾国际港务集团有限港口作业服务、柴油管理、
市场统一定价27803.2825717.85
公司及其控制的下属子公司代理服务、专线使用费等
向关广西北港新材料有限公司港口作业服务市场统一定价19582.4318365.00
联人港口作业、专线使用费、
提供广西惠禹粮油工业有限公司市场统一定价5246.246330.00拖轮等服务劳务
泛湾物流股份有限公司港口作业服务市场统一定价6474.006139.00
小计59105.9556551.85
装卸运输、服务物业、商
接受广西北部湾国际港务集团有限业运营管理、办公用品、
协商定价10307.5414297.53
关联公司及其控制的下属子公司技术采购、铁路专线、过人提磅等服务等供劳
防城港北港物流有限公司劳务装卸服务协商定价7314.847600.00务
小计17622.3821897.53
-3-办公用房、车辆、堆场、
防城港务集团有限公司协商定价3017.075014.00
租入港区铁路、港机厂设备等
关联拖轮、办公用房、堆场、广西北部湾国际港务集团有限
人资地磅、装箱机械、电子衡协商定价1874.063824.70公司及其控制的下属子公司产重设备等
小计4891.138838.70
向关广西北部湾国际港务集团有限办公用房、房屋租赁门机、
协商定价68.163058.43联人公司及其控制的下属子公司挡板等出租
小计68.163058.43资产受关钦州港东航道扩建二期工联人程及钦州港东航道扩建二广西北部湾国际港务集团有限
委托期调整工程、北海铁山港协商定价1315.164113.72公司及其控制的下属子公司
管理北暮作业区7、8号泊位工
资产程、项目代管等
小计1315.164113.72
合计96059.46113246.95
注：因北部湾港集团及其控制的下属子公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。
（五）2021年度日常关联交易实际发生情况
经公司2020年第五次临时股东大会审议通过，并经公司第九届董事会第七次会议调整，2021年度公司与北部湾港集团及其控制的下属子公司之间的日常关联交易预计总金额为
111621.60万元。截至本公告披露日，2021年度实际发生日常关
联交易总金额为96059.46万元（未经审计），占预计总金额的
86.06%，未超过预计总金额。具体情况如下：
单位：万元本年年初2021年合实际发披露实际发生关联交至公告披同签订金生额占日期关联人关联交易内容额与预计易类别露日实际额或预计同类业及索金额差异发生金额金额务比例引
防城港务集团有限公司电8406.3310161.792.27%17.28%巨潮广西北部湾宝迪红供应链有限资讯
商品1.5810.800.00%85.33%责任公司网防城港中港建设工程有限责任2021
向关联混泥土构件1112.571800.000.30%38.19%年10公司人采购月28防城港石油化工产品仓储有限
电1.703.000.00%43.18%日公司《北南宁国际综合物流园有限公司商品0.0014.430.00%100.00%部湾
广西北港物流有限公司商品10.9747.500.00%76.90%港股
-4-广西中燃船舶燃料有限公司燃油或润滑油3418.642858.000.92%-19.62%份有限公
钦州北部湾港务投资有限公司水电0.173.000.00%94.40%司调广西北港优选供应链管理有限
办公用品、办公设备2.9034.000.00%91.49%整关公司于广广西钦州保税港区开发投资有
水电0.00170.000.00%100.00%西北限责任公司部湾
北海北港码头经营有限公司水电6.608.000.00%17.47%国际防城港务集团印刷服务有限公港务
劳保用品0.0081.000.00%100.00%司集团有限
广西北港物业服务有限公司水电9.6412.500.00%22.87%公司
防城港中一重工有限公司维修、采购10.5815.000.00%29.50%及其
小计12981.6815219.023.51%14.70%控制的下钦州市钦州港弘运物流服务有
水电1.021.100.00%6.89%属子限公司公司
防城港务集团有限公司水电2.413.500.00%31.14%2021
广西北港商贸有限公司水电40.4945.000.01%10.02%年度广西八桂工程监理咨询有限公日常
水电3.193.000.00%-6.28%司关联交易
北海北港物流有限公司水电10.1213.100.00%22.72%预计向关联防城港中港建设工程有限责任
人出售水电3.832.400.00%-59.76%的公公司告》
泛湾物流股份有限公司水电0.101.400.00%92.70%
钦州北部湾港务投资有限公司水电12.1615.060.00%19.23%
广西中燃船舶燃料有限公司电0.510.600.00%14.20%广西北部湾联合国际船舶代理
水电1.131.000.00%-13.24%有限公司
小计74.9986.160.01%12.97%
广西北港物流有限公司港口作业/物流服务4028.055084.310.78%20.77%
港口作业、柴油管理、
钦州北港物流有限公司206.42333.500.04%38.10%餐饮服务
提供港口装卸、堆存等
北海诚德金属压延有限公司41.050.000.01%-作业服务
防城港北港物流有限公司港口作业服务984.471326.000.19%25.76%
泛湾物流股份有限公司港口作业服务6474.005316.801.26%-21.77%
广西北部湾联合国际船舶代理港口作业、拖轮、物流
3557.356151.940.69%42.18%
向关联有限公司服务
人提供中国钦州外轮代理有限公司港口作业服务8671.567336.001.68%-18.21%劳务
广西港铁物流有限公司港口作业服务0.0020.000.00%100.00%
钦州市钦州港弘运物流服务有港口作业、柴油管理服
99.34243.000.02%59.12%
限公司务
广西北港资源发展有限公司港口作业服务1148.662500.150.22%54.06%
广西北港电子商务有限公司港口作业服务0.00250.000.00%100.00%广西北部湾宝迪红供应链有限
港口作业服务0.080.200.00%60.25%责任公司
广西胜狮集装箱有限公司港口作业服务0.000.000.00%-
-5-广西北部湾港安船舶环保有限
港口作业服务45.77180.000.01%74.57%公司
广西港青油脂有限公司港口作业服务2224.733300.000.43%32.58%
广西北港新材料有限公司港口作业服务19582.4318159.503.80%-7.84%
广西北港金压钢材有限公司港口作业服务20.5142.000.00%51.16%
广西北港不锈钢有限公司港口作业、代理服务0.00100.000.00%100.00%
广西中燃船舶燃料有限公司港口作业服务232.31350.500.05%33.72%
北海北港物流有限公司港口作业服务1994.342082.000.39%4.21%
港口作业、专线使用费、
广西惠禹粮油工业有限公司5246.246145.001.02%14.63%拖轮等服务
港口作业、专线使用费、
防城港枫叶粮油工业有限公司2736.993585.550.53%23.67%拖轮等服务
自贡北部湾油脂工业有限公司港口作业服务505.22700.000.10%27.83%
防城港北港码头经营有限公司港口作业服务0.002.000.00%100.00%
防城港东湾港油码头有限公司港口作业服务248.70300.000.05%17.10%北海鱼峰水泥环保科技有限公
港口作业服务991.37450.000.19%-120.30%司
广西鱼峰水泥股份有限公司港口作业服务12.8815.000.00%14.16%防城港中港建设工程有限责任
港口作业服务53.4754.000.01%0.98%公司
钦州北部湾港务投资有限公司港口作业服务0.00700.000.00%100.00%广西北港物流有限公司钦州分
港口作业服务0.0030.000.00%100.00%公司
小计59105.9664757.4511.47%8.73%
广西北港物流有限公司装卸运输服务2160.252770.000.58%22.01%
北海北港物流有限公司装卸运输服务391.81400.000.11%2.05%
防城港北港物流有限公司劳务装卸服务7314.848500.001.98%13.94%
住宿、物业、商业运营
防城港务集团有限公司216.02113.020.06%-91.14%管理及档案保管等服务
钦州市钦州港弘运物流服务有闸口验箱、冷藏箱监管、
86.4275.000.02%-15.23%
限公司集装箱清洗等服务防城港务集团印刷服务有限公
印刷服务1477.641150.000.40%-28.49%司
广西泛宇房地产开发有限公司住宿、餐饮等服务0.0010.000.00%100.00%接受关
联人提广西北港物业服务有限公司物业、餐饮等服务1075.801543.000.29%30.28%
供劳务物业、商业运营管理、广西北港商贸有限公司3.6643.000.00%91.50%招商经营管理服务
钦州北部湾港务投资有限公司铁路专线、过磅等服务2244.402410.000.61%6.87%
广西北部湾港安船舶环保有限应急防油污、废油清理、
159.42297.200.04%46.36%
公司油污水服务防城港港宸国际大酒店有限公
住宿、餐饮服务19.1147.500.01%59.77%司
水电类零星维修安装、
广西北港电力有限公司162.26409.000.04%60.33%检测服务
防城港北港码头经营有限公司拖轮停泊服务84.9183.000.02%-2.30%
泛湾物流股份有限公司劳务装卸服务13.75100.000.00%86.25%
-6-网站建电子招标采购平
台系统、信息技术工作、
广西北港大数据科技有限公司791.091403.330.21%43.63%
智能理货、OA 办公系统信息技术等服务
OA 办公系统信息技术、
广西北港信息工程有限公司生产作业系统灾备软件351.34378.800.10%7.25%采购及实施等服务
流动加油服务、接受港
广西中燃船舶燃料有限公司59.590.000.02%-口服务作业费
中国钦州外轮代理有限公司代理服务8.114.000.00%-102.64%广西北港物流有限公司钦州分
港口作业服务0.00270.000.00%100.00%公司广西北部湾联合国际船舶代理操作代理服务及船舶代
1001.96900.000.27%-11.33%
有限公司理服务
小计17622.3820906.854.77%15.71%广西北部湾国际港务集团有限
办公用房147.49450.000.04%67.22%公司
办公用房、车辆、堆场、
防城港务集团有限公司港区铁路、港机厂设备3017.074317.000.82%30.11%等
装箱机械、电子衡重设
防城港北港物流有限公司49.1086.280.01%43.09%备
广西钦州保税港区开发投资有办公用房、堆场、地磅
376.76824.000.10%54.28%
限责任公司等中石化北海液化天然气有限责
拖轮321.891138.000.09%71.71%任公司
租入关办公用房、车辆、门机
钦州北部湾港务投资有限公司163.21276.500.04%40.97%联人资等
产广西北港商贸有限公司办公用房、场地等0.001.500.00%100.00%
广西北港油脂有限公司办公用房、场地等302.17250.000.08%-20.87%
北海北港物流有限公司租用铁山港仓库0.00400.000.00%100.00%
防城港北港码头经营有限公司租入泊位474.31550.040.13%13.77%租赁防城港码头监管区
广西北港投资控股有限公司39.1225.520.01%-53.27%
内12#泊位后场土地
设备管理系统（PEMS）、
广西北港大数据科技有限公司物资管理系统服务器租0.0022.000.00%100.00%用
小计4891.138340.841.32%41.36%广西北部湾联合国际船舶代理
办公用房3.293.500.00%6.09%有限公司防城港中港建设工程有限责任
办公用房0.002.300.00%100.00%公司
防城港务集团有限公司办公用房2.342.500.00%6.47%向关联广西八桂工程监理咨询有限公
人出租办公用房24.966.050.00%-312.70%司资产
北海北港物流有限公司办公用房27.2523.000.01%-18.46%
北海北港码头经营有限公司办公用房2.553.000.00%14.95%
广西北部湾邮轮码头有限公司办公用房4.735.000.00%5.43%
泛湾物流股份有限公司办公用房3.053.000.00%-1.62%
-7-小计68.1648.350.01%-40.98%受托管理钦州港大榄坪
钦州北部湾港务投资有限公司0.0038.400.00%100.00%
北12#、13#泊位防城港渔澫港区第五作
防城港东湾港油码头有限公司11.1126.000.00%57.26%
业区501#泊位受托管理防城港东湾港广西北部湾国际港务集团有限
油码头有限公司、广西0.009.000.00%100.00%公司天宝能源有限公司钦州港东航道扩建二期广西北部湾国际港务集团有限
工程及钦州港东航道扩547.60560.770.11%2.35%公司建二期调整工程广西北部湾国际港务集团有限北海铁山港北暮作业区
0.00204.120.00%100.00%
公司7、8号泊位工程
广西北部湾国际港务集团有限北海铁山港1-4号泊位
0.0066.000.00%100.00%
受关联公司进港铁路工程
人委托广西北部湾国际港务集团有限北部湾港公共航道维护0.00165.000.00%100.00%管理资公司项目
产广西北部湾国际港务集团有限防城港30万吨级进港航0.0050.000.00%100.00%公司道工程广西北部湾国际港务集团有限钦州港30万吨级油码头
707.66710.000.14%0.33%
公司工程北海港铁山港西港区北
广西北部湾国际港务集团有限暮作业区9号、10号泊
0.0040.500.00%100.00%
公司位工程后方陆域围堰工程防城港渔澫港区第五作
防城港务集团有限公司0.00393.130.00%100.00%业区进港航道工程受托管理西江物流集团
广西北港西江港口有限公司公司下属全部内河港口48.780.000.01%-泊位
小计1315.162262.930.26%41.88%
合计96059.46111621.60-13.94%公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的无说明（如适用）公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异无
的说明（如适用）
注：截至本公告披露日，2021年度日常关联交易实际发生金额为公司财务部门初步核算数据，未经审计，实际的关联交易金额经审计后将在2021年年度报告全文中进行披露。
二、关联人介绍和关联关系
（一）主要关联方基本信息
单位：万元
1.广西北部湾国际港务集团有限公司
住所南宁市青秀区金浦路33号港务大厦30-32楼法定代表人李延强
-8-注册资本669721.72港口建设和经营管理；项目投资与资产管理；股权投资与运营管理；
主营业务铁路运输；道路运输；房屋租赁；船舶代理业务；房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）公司控股股东，占公司股份63.11%，符合《股票上市规则》10.1.3（一）关联关系规定的关联关系情形。
最近一期财务数据2021年1-9月/2021年9月30日财务数据（未经审计）
总资产14386159.60
净资产3829201.78
主营业务收入7841496.94
净利润64115.69
2.防城港务集团有限公司
住所港口区友谊大道22号法定代表人邓华礼
注册资本30000.00许可项目：港口经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；
食品销售；餐饮服务；燃气经营；石油、天然气管道储运；省际客船、危险品船运输；国内船舶管理业务；危险化学品经营；房地产开发经
营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货
物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；
主营业务机械设备租赁；住宅水电安装维护服务；农副产品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；集贸
市场管理服务；柜台、摊位出租；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；充电桩销售；物业管理；房地产经纪；园林绿化工程施工；
建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；旅客票务代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司控股股东直接控股100%，符合《股票上市规则》10.1.3（二）规关联关系定的关联关系情形。
最近一期财务数据2021年1-9月/2021年9月30日财务数据（未经审计）
总资产646648.19
净资产388917.30
主营业务收入46056.29
净利润1142.86
3.泛湾物流股份有限公司
-9-中国（广西）自由贸易试验区南宁片区歌海路9号广西体育中心配套
住所 工程综合体东塔楼 B 座（广西体育中心配套工程综合体东 B 座）办公区16楼1609号房法定代表人倪义良
注册资本5000.00
装卸、仓储服务；普通货物道路运输；集装箱道路运输；铁路危险货
物托运（按资质证核定品类及有效期开展经营）；物流信息策划与技主营业务术咨询服务；物流信息系统开发；国内货运代理业务；国际货运代理业务；物流基地投资；商务服务；进出口贸易；多式联运；货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）公司控股股东直接占股47.06%，符合《股票上市规则》10.1.3（二）关联关系规定的关联关系情形。
最近一期财务数据2021年1-9月/2021年9月30日财务数据（未经审计）
总资产16578.73
净资产14448.11
主营业务收入41781.18
净利润2672.94
4.防城港北港物流有限公司
住所防城港市港口区友谊大道22号3楼法定代表人苏颋
注册资本10000.00
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：报关业务；货物进出口；技术进出口；无船承运业务；国际货物运输代理；国际船舶代理；国内船舶代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内货物
主营业务运输代理；报检业务；食品销售（仅销售预包装食品）；金属矿石销售；汽车新车销售；汽车零配件零售；建筑材料销售；集装箱销售；
成品油仓储（不含危险化学品）；机动车修理和维护；计量技术服务；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；港口货物装卸搬运活动；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司控股股东间接控股100%，符合《股票上市规则》10.1.3（二）规关联关系定的关联关系情形。
最近一期财务数据2021年1-9月/2021年9月30日财务数据（未经审计）
总资产39269.87
-10-净资产19990.91
主营业务收入76572.92
净利润2101.31
5.广西北港新材料有限公司
住所北海市铁山港区四号路与七号路交汇处法定代表人潘料庭
注册资本50000.00许可项目：货物进出口；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；铁合金冶炼；
主营业务金属材料销售；金属矿石销售；石油制品销售（不含危险化学品）；
煤炭及制品销售；石灰和石膏销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属废料和碎屑加工处理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）公司控股股东直接控股100%，符合《股票上市规则》10.1.3（二）规关联关系定的关联关系情形。
最近一期财务数据2021年1-9月/2021年9月30日财务数据（未经审计）
总资产1478386.82
净资产430085.69
主营业务收入2286914.27
净利润78821.61
6.广西惠禹粮油工业有限公司
住所防城港粮油食品产业园（港口区东南部吹填区内）法定代表人王喜刚
注册资本45000.00
许可项目：粮食加工食品生产；食品经营（销售预包装食品）；饲料生产；饲料添加剂生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；道路货
物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料原料销售；畜牧渔业主营业务饲料销售；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；塑料制品销售；化工
产品销售（不含许可类化工产品）；农副产品销售；粮油仓储服务；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设
备租赁；国内货物运输代理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；
通用设备修理；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司控股股东间接控股31%，符合《股票上市规则》10.1.3（二）规定关联关系的关联关系情形。
-11-最近一期财务数据2021年1-9月/2021年9月30日财务数据（未经审计）
总资产440393.64
净资产91654.39
主营业务收入478407.00
净利润435.51
（二）履约能力分析上述关联方为公司控股股东北部湾港集团及其控制的下属子公司。公司控股股东北部湾港集团作为广西区内大型国有独资企业，截至2021年9月30日的各项主要财务指标优良，资产状况良好，经营状况持续正常，其控股子公司因地缘邻近、区域一体化发展等因素已与公司建立长期合作关系，不存在不能履行合同的情形，经营状况持续正常。北部湾港集团及其控制的下属子公司均严格遵循相关监管规定，切实履行控股股东的权利和义务，维护公司利益。公司认为，上述关联方针对上述关联交易不存在履约障碍。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容及定价原则
公司2022年日常关联交易预计事项中，主要内容包括向关联方采购燃油和动力、向关联方提供劳务、接受关联方提供劳务、
向关联方出租或租入资产、受关联方委托管理资产等，该等交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则进行，定价依据分别如下：
（1）向关联方采购燃油和动力：燃油参照同期燃油市场统
一价格进行定价、水电费参照水电行政管理部门统一价格进行定-12-价。
（2）向关联方提供劳务：公司为关联方临港工业企业、物
流公司及贸易公司等提供港口作业服务，该等交易定价依据为公司根据交通部关于港口作业收费标准相关规定制定的统一市场价。
（3）接受关联方提供劳务：通过比质比价、公开招投标、协商等方式确定的关联方向公司提供小额零星基建工程维护、设
备维修、短途倒运等劳务，定价公平公允。
（4）向关联方出租或租入资产：因港口地域性等原因，为
节约经营成本，提高资产使用效率，公司与关联方之间发生租入或出租办公用房、宿舍、机械设备等资产，该等交易参照当地市场价格协商定价。
（5）受关联方委托管理资产：公司控股股东及实际控制人为避免同业竞争将其所属码头泊位委托公司进行建设及经营管理。其中，公司收取代建费用，定价依据为《沿海港口建设工程概算预算编制规定》中关于建设单位经费费率的规定；公司收取
托管费用，定价依据为公司2013年重大资产重组时确定的收费方式，该交易定价方式经公司股东大会审议及中国证监会审核通过，定价均符合相关法律法规要求，公平合理。
（二）关联交易协议签署情况
上述的日常关联交易预计事项，已经签署交易协议的，均需经公司董事会和股东大会审议通过后生效；尚未签署交易协议
-13-的，经公司董事会和股东大会审议通过后，在授权事项及金额范围内可以直接签署，无需再履行审议程序。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性、持续性公司本次预计的关联交易事项均为日常生产经营过程中必要的关联交易事项。公司多年来选择有良好合作关系和有履约保证的控股股东及其控股子公司，向其提供港口作业服务或接受其日常经营相关的劳务服务等，有利于公司提升公司的盈利能力。
预计将在未来较长时间内存在此类关联交易。
（1）公司向关联方提供港口作业服务，是公司所处区域特点及港口发展要求综合作用的结果。公司的腹地经济发展较为薄弱、货源较为单一，为了稳定和提升北部湾港口的吞吐量，为临港工业提供港口作业，能够实现港口业务和临港工业企业的共赢。
（2）涉及公司接受劳务的交易，关联方均拥有丰富的项目
和业务经验，同时与公司处于同一港域，具有地缘优势，公司接受关联方的装卸运输服务、工程施工服务等具备客观必要性。
（3）涉及港口区用水用电等事项，因港口区域管理原因必然会发生。
（4）公司根据北部湾港口发展战略需要选择关联方作为合
作单位之一，有利公司业务持续性开拓、增强港口服务优势。
（二）关联交易定价的公允性、合理性
-14-公司关联方的采购、销售及接受劳务都属日常生产经营中必
要的、公允的交易，并可保证公司产品和服务质量，使公司能降低采购成本，提高公司效益。不存在控股股东利用该等关联交易损害公司利益的情形。该类关联交易占公司同类交易的比例较低，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的直接影响较小。
（三）关联交易对上市公司独立性的影响
上述交易对公司独立性无影响，且由于其交易额占同类交易总额的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见根据《中国证监会关于上市公司建立独立董事制度指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获得并认真审阅了《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司
2022年度日常关联交易预计的议案》及相关材料，现对公司与广
西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2022年度日常关联交易预计事项予以事前认可，同意将该项议案提交第九届董事会第十次会议审议，关联董事需回避表决。
（二）独立董事发表的独立意见公司独立董事就公司与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2022年度日常关联交易预计事项发表独
-15-立意见如下：
1.公司董事会在审议上述日常关联交易事项时关联董事已
回避表决，会议表决程序合规，表决结果合法有效。
2.公司预计在2022年度与广西北部湾国际港务集团有限公
司及其控制的下属子公司发生的日常关联交易属于公司生产经营需要，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，基于经营资质、位置条件和操作经验等原因，有利于公司提高效率，降低成本，有利于公司股东利益的增厚。
3.该等关联交易以统一公开的市场价格定价，或参照法规规
定采取招投标定价，以及参照符合公允性市场价格方式确定价格，交易定价公允。
4.上述日常关联交易占公司同类交易的比例较低，不存在对
关联人形成依赖的风险，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
综上所述，我们同意公司与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2022年度日常关联交易预计事项，并同意提交股东大会审议。
六、监事会审核意见监事会对公司与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2022年度日常关联交易预计的事项进行了认真审核，认为：
1.本次日常关联交易预计事项为日常生产经营过程中必要
-16-发生的、公允的关联交易，预计总金额为113246.95万元。2021年日常关联交易预计发生额占2020年净资产（合并口径）的比例为5.65%，预计2022年度关联交易发生额占2021年净资产（合并口径）比例为5.09%，比例呈下降趋势，符合广西北部湾国际港务集团有限公司优化后关于减少关联交易的承诺。
2.公司董事会在审议此事项时，关联董事已回避表决，表决
程序合法，不存在向关联人输送利益的情形，不存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题，不存在关联交易违规的情形。
3.上述交易对公司独立性无影响，且由于其交易额占同类交
易总额的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
综上所述，监事会同意公司与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2022年度日常关联交易预计的事项。
七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：
公司本次与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2022年度日常关联交易预计事项符合公司的业务特
点和生产经营需要，有利于公司发展，该等关联交易定价公允，不存在变相损害全体股东利益的情形。上述事项已经公司董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议；独立董事发表了事前认可意见及独立意见，履行了必要的审批和决策程序，符合《证券-17-发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的要求。
综上，华泰联合对公司本次与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司2022年度日常关联交易预计事项无异议。
八、备查文件
1.董事会决议；
2.监事会决议；
3.独立董事事前认可意见和独立意见；
4.保荐机构核查意见；
5.关联交易情况概述表。
特此公告北部湾港股份有限公司董事会
2021年12月21日