*ST景谷:2021年第三次临时股东大会资料

云南景谷林业股份有限公司
2021年第三次临时股东大会
会议资料
2021年12月
1目录
2021年第三次临时股东大会........................................1
会议须知..................................................3
会议议程..................................................4
议案....................................................5
关于变更会计师事务所的议案......................................5
2会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，以及云南景谷林业股份有限公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制订本须知：
一、参加股东大会的人员为截止2021年12月22日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东（包括股东委托的代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的有关人员。
二、全体与会股东应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不
得扰乱大会的正常秩序，参加股东大会的股东或股东代表及进入会议现场人员要保持现场安静，请关闭手机及其他通讯设备。
三、股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东或股东代表在征得股东大会主持人的许可后进行发言，应向股东大会报告姓名或单位名称及持有股份数。
四、股东或股东委托代理人在股东大会上发言，必须经大会主持人许可，股
东或股东代表在发言时，应言简意赅，尽量围绕本次股东大会会议议题进行讨论，如有相同意见，请不要重复发言。
五、大会采用现场记名方式投票+网络投票相结合的表决方式，股东以其持
有的表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。请与会股东按照表决票上的提示认真填写。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或委托代理人、
公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
七、本次会议由北京安杰律师事务所律师对股东大会全部过程及表决结果进行现场见证。
3会议议程
会议时间：2021年12月30日（星期四）下午13：30
会议地点：北京市京广中心办公楼28层2801会议室
会议主持人：公司董事长许琳先生
会议出席人：截止2021年12月22日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东代理人；
本公司董事、监事及高级管理人员；本公司聘请的律师。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况，并宣布股东大会会议须知。
二、审议会议议题：报告人
审议《关于变更会计师事务所的议案》。许琳三、股东及股东授权代表发言，公司董事及高管人员回答相关问题。
四、推举股东大会监票人、计票人。
五、股东对股东大会议案进行表决。
六、统计现场股东表决票数，宣布现场表决结果。
七、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场和网络投票结果合并后的表决结果。
八、律师宣读本次股东大会法律意见书。
九、参会董事及董事会秘书等对会议有关决议、会议记录等签字确认。
十、主持人宣布大会闭幕。
4议案
关于变更会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）原会计师事务所信永中和
会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”或“事务所”）在为公司
提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表了审计意见，客观、公正、准确地反映了公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的责任，从专业角度维护了公司和股东的合法权益。信永中和鉴于与公司
2020年年报审计合同已执行完毕，合同期届满，因事务所战略调整，经和公司
友好协商，拟不再续任公司2021年年报审计工作。综合考虑公司业务现状、发展战略需要、未来业务拓展和年报审计需要，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2021年度财务报告及内部控
制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2021年具体工作量及市场价格水平与中审众环洽谈具体审计业务费用，并签署相关服务协议等事项。具体情况报告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从
事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。
（5）首席合伙人：石文先
2、人员信息
5中审众环2020年末合伙人数量185人、注册会计师数量1537人、签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数794人。
3、业务规模
中审众环2020年经审计总收入194647.40万元、审计业务收入168805.15
万元、证券业务收入46783.51万元。2020年度，中审众环上市公司审计客户家数179家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18107.53万元。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。
4、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
5、诚信记录
中审众环最近3年（2018年-2020年）未受到刑事处罚、行政处罚、自律监
管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到监督管理措施20次，全部已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告，均未影响目前执业。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：王文政，2002年成为中国注册会计师，开始从事上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的审计，从事证券业务多年，具备相应专业胜任能力。
签字注册会计师：邹俭，2013年成为中国注册会计师，从事证券业务多年，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核合伙人：李玲，中国注册会计师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计及复核工作，从事证券工作多年，现为中审众环风险控制委员会副主任，具备相应专业胜任能力。
2.诚信记录。
项目合伙人王文政、签字注册会计师邹俭和项目质量控制复核合伙人李玲最
近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
63.独立性。
中审众环及项目合伙人王文政、签字注册会计师邹俭、项目质量控制复核合伙人李玲不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计费用
公司2020年度的审计费用为人民币75万元，包括财务报告及内部控制审计费用，是根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)专业人员在本次工作中所负责任的程度、工作量及所需的工作技能确定的。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年公司业务规模、年度
审计工作会计处理复杂程度、事务所收费标准、市场价格水平等因素与中审众环
洽谈具体审计业务费用，并签署相关服务协议等事项。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）原聘任会计师事务所基本情况
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
已提供审计服务年限：11年上年度审计意见类型：带强调事项段的无保留意见的审计报告公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作解聘前任会计师事务所的情况。
（二）变更会计师事务所具体原因
公司原会计师事务所信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)鉴于与公司
2020年年报审计合同已执行完毕，合同期届满，因事务所战略调整，经和公司
友好协商，拟不再续任公司2021年年报审计工作。综合考虑公司业务现状、发展战略需要、未来业务拓展和年报审计需要，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。
（三）关于变更会计师事务所的沟通情况
公司与原审计机构信永中和就本次变更会计师事务所事项进行了事前沟通，信永中和未提出异议，也不存在任何与变更会计师事务所须提请公司审计委员会、董事会及股东注意的事项。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准
则第1153号——前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》有关规定，做好沟通工作。截止日前，前后任会计师沟通过程中未存在异议，也未出现可能导致中审众环不能接受公司聘任的事项。
7原审计机构信永中和连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立
审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表了审计意见，客观、公正、准确地反映了公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的责任，从专业角度维护了公司和股东的合法权益。公司对其多年辛勤工作表示由衷的感谢和诚挚的敬意。
以上议案已经公司第七届董事会2021年第四次临时会议及第七届监事会
2021年第四次临时会议审议通过，独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。相关内容详见公司2021年12月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-055、2021-056、2021-057）。
云南景谷林业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十日
8