浙江广厦:浙江广厦股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600052证券简称：浙江广厦公告编号：临2021-105
浙江广厦股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议通知于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2021年12月22日下午以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由公司董事长蒋旭峰先生主持，会议的召集符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于拟签订对外担保协议的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吴翔先生回避表决。
审计委员会审议通过了该议案，独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟签订对外担保协议的公告》。
（三）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
2021年12月23日