冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司第六届董事会第四十七次（临时）会议决议公告

证券代码：600251证券简称：冠农股份公告编号：临2021-105
新疆冠农果茸股份有限公司
第六届董事会第四十七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
*本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于2021年12月12日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。
（三）本次会议于2021年12月21日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应表决董事9人，实表决董事9人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司高级管理人员2020年度绩效考核的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。董事刘中海先生、肖莉女士、金建霞女士作为被考核人员回避表决。
（二）审议通过《关于公司高级管理人员2021年度绩效考核指标的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。董事刘中海先生、肖莉女士、金建霞女士作为被考核人员回避表决。
1（三）审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》（详见2021年12月 22日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：临2021-103）同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告和内
部控制审计机构，聘期一年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》（详见2021年12月 22日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于召开
2022年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临2021-104）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、公司第六届董事会第四十七次（临时）会议独立董事意见；
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2021年12月22日
*报备文件
公司第六届董事会第四十七次（临时）会议决议
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