安必平:2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688393证券简称：安必平公告编号：2021-050
广州安必平医药科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年12月22日
（二）股东大会召开的地点：广州市黄埔区科信街2号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数18
普通股股东人数18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量49671322
普通股股东所持有表决权数量49671322
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
53.2155比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
53.2155
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡向挺先生主持本次会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，吴翔因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书蔡幸伦出席了本次会议；其他高管全部列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于公司终止及相关议案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1677995899.27251229640.7275//
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名比例比例比例序号称票数票数票数
（%）（%）（%）1《关于524405897.70891229642.2911//公司终
止及相关议案的议
案》（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过。
2、议案1对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东蔡向挺、广州市凯多投资咨询中心（有限合伙）对上述议案回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：赵涯、梁丽
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的
表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
广州安必平医药科技股份有限公司董事会
2021年12月23日