泰坦科技:上海泰坦科技股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告

证券代码：688133证券简称：泰坦科技公告编号：2021-083
上海泰坦科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月5日召开第
三届董事会第十二次会议，审议通过了 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并于2021年7月22日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的相关事项；2021 年 9 月 11 日，公司披露了《上海泰坦科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》等文件。
公司于2021年9月28日收到《关于上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》，2021年11月8日，公司披露了《上海泰坦科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》、《关于上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等问询函回复文件。
公司于2021年11月25日收到《关于上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》，2021年12月7日，公司披露了《上海泰坦科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》以及《关于上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复》等问询函回复文件。
以上详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据相关要求，公司及保荐机构、申报会计师、发行人律师于2021年12月21 日对《上海泰坦科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》、《关于上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复》、《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复》《北京德恒律师事务所关于上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书》等文件中的部分内容进行了修订，现就本次修订涉及的主要内容说明如下：
一、《募集说明书》的更新、补充情况序号所在章节修改情况
在“一、本次募集资金投资项目的基本情况”之
第三章本次募集资金使“（六）科学服务研发转化功能型平台产能情况”用的可行性分析中将公司区域销售的比例更新至2021年第三季度的情况
在“第五章与本次发行相关的风险因素”之“一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展
2可能产生重大不利影响的因素”补充披露了
“（七）合源一期基金的决策可能与公司利益发生
第五章与本次发行相关冲突的风险”的风险因素
在“第五章与本次发行相关的风险因素”之“三、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能
3产生重大不利影响的因素”补充披露了“（十）募投项目新增产能不及预期或产能无法消化的风险”
二、《发行人及保荐机构关于第二轮审核问询函的回复》的更新、补充情况序号题目修改情况公司区域销售的比例更新至2021年第三季度的情
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1.关于科学服务研发转化况
功能型平台补充了高端仪器及关键部件、高端试剂的新增产能
的合理性，并补充了相关风险提示根据合源一期基金修订后的合伙协议（草案），更新了基金的投资方向、合源私募和实际控制人谢应
波、张庆、高管定高翔关于设立投资合源一期基金
事项出具的承诺函，并补充披露了相关风险提示根据合源一期基金修订后的合伙协议（草案），更
2.关于财务性投资新了基金投资领域已不包括其他国家政策支持的产业方向，及投资设立基金未认定为财务性投资谨慎性、合理性。
补充了本次募集资金的管理情况，及补充了公司及
5实际控制人对本次募集资金是否变相用于投资合源
一期基金出具的承诺内容
补充完善了公司未来三年营业收入35%增长的原
6
因
3.关于补充流动资金
补充了本次募投项目建筑工程投资各明细项目的建
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筑面积及与其他上市公司的对比情况三、《会计师关于第二轮审核问询函的回复》的更新、补充情况序号题目修改情况根据合源一期基金修订后的合伙协议（草案），更新了基金的投资方向、合源私募和实
1际控制人谢应波、张庆、高管定高翔关于设立
投资合源一期基金事项出具的承诺函，并补充披露了相关风险提示根据合源一期基金修订后的合伙协议（草
2.关于财务性投资案），更新了基金投资领域已不包括其他国家
2
政策支持的产业方向，及投资设立基金未认定为财务性投资谨慎性、合理性。
补充了本次募集资金的管理情况，及补充了公
3司及实际控制人对本次募集资金是否变相用于
投资合源一期基金出具的承诺内容
四《补充法律意见书》的修订序号题目修改情况根据合源一期基金修订后的合伙协议（草案），更新了基金的投资方向、合源私募和实
1际控制人谢应波、张庆、高管定高翔关于设立
投资合源一期基金事项出具的承诺函，并补充披露了相关风险提示根据合源一期基金修订后的合伙协议（草
2.关于财务性投资案），更新了基金投资领域已不包括其他国家
2
政策支持的产业方向，及投资设立基金未认定为财务性投资谨慎性、合理性。
补充了本次募集资金的管理情况，及补充了公
3司及实际控制人对本次募集资金是否变相用于
投资合源一期基金出具的承诺内容
除上述修订情况外，对此次申报文件中少量文字描述等非实质性内容进行了修订。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
2021年12月22日