特变电工:特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2022年度日常关联交易的公告

特变电工股份有限公司
证券代码：600089证券简称：特变电工公告编号：临2021-097
特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司
2022年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。
*日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易对公司无重大影响，公司不会因关联交易对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022年度，因经营需要，公司（含分子公司）向公司第一大股东新疆特变
电工集团有限公司（含分子公司，以下简称特变集团）采购或委托加工产品；
接受特变集团提供的工程劳务、大宗物资采购、运输装卸等服务；公司向特变
集团销售变压器、线缆、动力煤（不含运输）、零星材料等产品，提供零星工程劳务等服务，特变集团租赁公司部分厂房、机加工设备以及办公楼、员工宿舍等，上述业务构成公司与特变集团的关联交易。
公司审计委员会对上述关联交易议案进行了审议，认为：上述关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。
2021年12月21日，公司2021年第十四次临时董事会会议审议通过了《特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2022年度日常关联交易的议案》，本次会议11名董事参加，关联董事张新、胡述军回避表决，其他9名董事（包括独立董事）均投同意票。公司独立董事对上述关联交易进行了事前确认，并发表了独立意见，认为：上述关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易定价符合市场原则，在董事会审议表决相关议案时，关联董事回避表决，关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，
1特变电工股份有限公司
未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。
上述关联交易议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，关联股东特变集团将对该项议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：亿元
2021年1-
2021年预计金额与实际发生金
关联交易类别关联人9月实际发预计金额额差异较大的原因生金额
向关联人购买产品特变集团8.505.01/
接受关联人提供的劳务特变集团3.502.69/接受关联人提供的大宗物资采
购运输一体化，运输、装卸等特变集团4.501.38公司根据业务需求采购服务
小计16.509.08/
向关联方销售商品、提供劳务特变集团2.001.16/其他（租赁）特变集团0.380.25/
小计2.381.41/
合计18.8810.49/
（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别
单位：亿元占同类本次预计金额
20222021年1-占同类业
业务比与上年实际发关联交易类别关联人年预计9月实际务比例例生金额差异较
金额发生金额（%）
（%）大的原因向关联人购买产
特变集团9.5035-555.0133.43品接受关联人提供
特变集团6.00＜102.692.50的劳务公司根据业务接受关联人提供需求采购的大宗物资运输
特变集团4.5010-301.3813.69一体化，运输、装卸等服务
小计20.00/9.08/向关联方销售商
特变集团4.00