建投能源:关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的公告

证券代码：000600证券简称：建投能源公告编号：2021-34
证券代码：149516证券简称：21建能01
河北建投能源投资股份有限公司
关于向参股公司中核华电河北核电有限公司
提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、委托贷款概述2021年12月23日，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的议案》。公司拟用自有资金按10%股权比例向参股公司中核华电河北核电有限公司（以下简称“河北核电公司”）提供委托贷款
4042.30万元，贷款期限3年，贷款利率按银行同期贷款基准利率执行，
资金用于沧州海兴核电项目的前期工作。
本次公司向河北核电公司提供委托贷款事项构成关联交易。该事项经公司第九届董事会独立董事事先认可后，于2021年12月23日提交公
司第九届董事会第五次临时会议审议，公司独立董事发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组、不构成借壳，无需经过其他有关部门批准。由于河北核电公司最近一期经审计的资产负债率超过70%，该事项需提交公司股东大会审议。
二、委托贷款对象的基本情况
1、公司名称：中核华电河北核电有限公司
12、成立日期：2014年8月1日
2、公司类型：其他有限责任公司
3、注册地址：河北省沧州市海兴县海政路中国银行海兴支行三楼
4、法定代表人：周建虎
5、注册资本：34781.23万元
6、经营范围：核电站的建设、运营和管理；生产、销售电力电量及
相关产品；技术咨询、技术服务。
7、股权结构：中国核能电力股份有限公司（下称“中国核电”）持
股51%，华电国际电力股份有限公司（下称“华电国际”）持股39%，本公司持股10%。
8、主要财务指标：截至2020年末，河北核电公司经审计总资产
184792.50万元，总负债147800.94万元，所有者权益36991.56万元，
资产负债率79.98%。该公司项目处于前期阶段，未产生营业收入。
公司副总经理兼董事会秘书孙原先生为河北核电公司董事，该公司为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的关联法人，本次公司向其提供委托贷款事项为关联交易。河北核电公司不属于失信被执行人。
截至披露日，公司累计向河北核电公司提供财务资助11562.70万元。
三、委托贷款情况
依照《中核华电河北核电有限公司章程》，公司与河北核电公司其他两方股东中国核电、华电国际按股权比例、同等条件向河北核电公司提供委托贷款。其中，公司将向其提供委托贷款4042.30万元，贷款期限3年，贷款利率按银行同期贷款基准利率执行，资金用于海兴核电项
2目的前期工作。
本次委托贷款协议尚未签订。
四、董事会意见
由于沧州海兴核电项目尚未取得核准，河北核电公司尚不能取得银行贷款，因此各股东方依据《中核华电河北核电有限公司章程》为其提供委托贷款，解决资本金以外的资金来源。
公司投资建设核电项目符合公司战略发展规划，将对公司优化调整资产、业务结构起到积极作用。公司按股权比例同等条件为项目公司提供委托贷款，推进项目前期工作进展，财务风险处于公司控制范围内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
五、独立董事意见
公司第九届董事会独立董事对公司此次对外提供委托贷款事项发表
独立意见如下：
“一、公司依据《中核华电河北核电有限公司章程》向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款，作为沧州海兴核电项目前期工作资金来源，符合项目前期工作实际需要，财务风险处于公司控制范围内，对公司的正常经营不会构成重大影响。”“二、董事会对相关议案的表决程序符合有关法律、法规和《河北建投能源投资股份有限公司章程》的规定，没有损害公司和中小股东利益的情形。”六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
年初至披露日，本公司与河北核电公司无其他关联交易事项。
3七、公司累计对外提供财务资助情况
公司累计对外提供财务资助金额为11562.70万元，均为对参股公司河北核电公司的委托贷款，未出现逾期未收回情况。
八、备查文件
1、河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第五次临时会议决议；
2、河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会独立董事独立意见。
河北建投能源投资股份有限公司董事会
2021年12月23日
4