东安动力:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2021年第四次临时股东大会材料

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2021年第四次临时股东大会材料
二○二一年十二月2021年第四次临时股东大会议程
1、审议《关于增加2021年日常关联交易预计的议案（二）》
2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
3、审议《关于公司补选董事的议案》
4、股东发表意见，回答股东提问
5、投票表决
6、宣布表决结果
7、宣读并审议股东大会决议
8、见证律师宣读法律意见书
9、参会董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字
2021年12月30日
1东安动力2021年第四次临时股东大会议案之一
关于增加2021年日常关联交易预计的议案（二）
各位股东、股东代表：
根据生产经营的需要，公司增加与关联方兵器装备集团财务有限责任公司的日常关联交易预计，请审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）调整关联交易概述
2021年，公司产销量增加，营业收入增加，在关联方兵器装备集团
财务有限责任公司关联存款超出预期，按照要求，应提交股东大会审议。
（二）本次增加关联交易预计情况
2021年初预计金本次增加关联交
关联方关联交易类型关联交易内容额（万元）易预计（万元）兵器装备集团财在关联人的财务务有限责任公司公司存款存款余额23500025000
二、关联方和关联关系序法定代关联方注册资本关联关系财务状况号表人
2020年12月31日总资产663.84亿元，
兵器装备集团财务303300万实际控制人之控
1崔云江净资产81.54亿，营收9.49亿，净利润
有限责任公司元股子公司
5.93亿元。
三、定价政策和付款
兵器装备集团财务有限责任公司免费为公司提供付款、收款及其他与结算业务相关的辅助服务等结算服务；为公司提供存款服务的存款利
率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次存款利率。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
2兵器装备集团财务有限责任公司向公司提供金融服务，有利于降低
公司的运营成本，优化公司财务管理、提高资金使用效率，为公司长远稳健发展提供资金保障。
以上议案请各位股东、股东代表审议。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2021年12月30日
3东安动力2021年第四次临时股东大会议案之二
关于调整独立董事津贴的议案
各位股东、股东代表：
2016年以后，公司独立董事津贴一直未做调整，标准均为5万元/年，目前，该津贴在哈尔滨地区及汽车行业均处于较低水平。结合当前的经济环境、公司所处地区、行业、规模，公司拟将独立董事津贴调整为每人每年人民币8万元（税前）。
本次津贴调整方案有利于调动独立董事的工作积极性，保障独立董事正常履行职务，符合公司长远发展的需要，未损害公司及中小股东的利益。
以上议案请各位股东、股东代表审议。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2021年12月30日
4东安动力2021年第四次临时股东大会议案之三
关于公司补选董事的议案
各位股东、股东代表：
2021年12月2日，公司董事任纪刚先生、陈芙蓉女士因工作原因
已分别辞去公司董事职务，经控股股东中国长安推荐，董事会提名陈咏波先生、王国强先生为公司董事候选人（简历见附件），请各位股东、股东代表审议。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2021年12月30日
附件：董事候选人简历
1、陈咏波先生：1962年11月出生，中共党员，硕士研究生，高级
会计师、高级经济师。2010年以来，历任中国长安财务会计部总经理；
天威集团董事、总会计师、副总经理，天威新能源（北京）公司董事长；
兵装集团财务部副主任，天威集团董事、党委书记、纪委书记、工会主席；现任北方工具、湖南云箭、华中药业董事。
2、王国强先生：1966年2月出生，中共党员，高级政工师，大学本科学历。2011年以来，历任四川建安、226厂党委书记、副总经理、纪委书记、工会主席，四川建安董事、总经理、党委副书记，现任万友汽车、西南公司董事。
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