北方稀土:北方稀土第八届董事会第七次会议决议公告

股票代码：600111股票简称：北方稀土
债券代码：143039债券简称：17北方01
债券代码：143303债券简称：17北方02
债券代码：163230债券简称：20北方01公告编号：2021—088
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）董事会于2021年12月17日以书面送达和电子邮件方式，向全体董事发出了召开第八届董事会第七次会议的通知。本次会议于
2021年12月23日下午以现场结合通讯表决方式召开。公司全体董事
参加会议，其中，董事章智强、瞿业栋、邢立广、白华裔、张日辉、王占成以现场方式参会，其他董事以通讯方式参会。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《关于选举公司董事长的议案》；
会议以14票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，选举董事章智强为公司第八届董事会董事长，自本次董事会后履行董事长职责，任期与第八届董事会一致。
（二）通过《关于补选公司董事会战略委员会及提名委员会委员的议案》；
为保证公司董事会战略委员会及提名委员会正常运行，根据公司《章程》、董事会专门委员会工作规则以及公司董事长调整情况，董事会补选董事、董事长章智强为公司董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员。
补选后的董事会战略委员会及提名委员会成员构成如下：
1股票代码：600111股票简称：北方稀土
债券代码：143039债券简称：17北方01
债券代码：143303债券简称：17北方02
债券代码：163230债券简称：20北方01公告编号：2021—088
战略委员会：主任委员章智强委员汪辉文瞿业栋邢立广白华裔张日辉余英武祝社民王晓铁
提名委员会：主任委员王晓铁委员章智强瞿业栋祝社民杜颖
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（三）通过《关于制定的议案》；
为建立健全公司风险防控体系，提高公司风险防范能力，促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规以及《包钢（集团）公司全面风险管理办法（试行）》的规定，参照国务院国资委《中央企业全面风险管理指引》及内蒙古自治区国资委相关规定，结合公司风险管理的实际需要，公司制定《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司全面风险管理办法》。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董事会
2021年12月24日
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