翰宇药业:第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300199证券简称：翰宇药业公告编号：2021-129
深圳翰宇药业股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
由于议案事项紧急，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”），临时于2021年12月21日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第二次会议的通知。
本次会议于2021年12月22日上午10:00在公司一楼会议室以现场会议结合电话会议方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，监事及部分相关人员列席了本次会议。本次会议通过现场、电话等方式进行会议表决。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会同意公司根据实际情况对《内部审计制度》部分条款进行修订。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司内部审计制度》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过《关于出售公司股票资产的议案》；
为优化公司资产结构，实现投资收益最大化，同意公司管理层在严格遵守相关法
1律法规的条件下，根据证券市场情况及公司经营状况，择机出售所持有的健麾信息股票，出售方式包括但不限于集合竞价、大宗交易等方式，出售数量不超过8160000股，不超过健麾信息总股本6%。授权期限自本次董事会审议通过之日起6个月内，在授权期限内，若健麾信息发生送股、资本公积转增股本等情况，出售数量将相应变动。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司关于出售参股公司股票的公告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3、审议通过《关于增加翰宇创新产业大楼项目投资预算的议案》；
公司翰宇创新产业大楼项目原投资总额为6.5亿元（含土地出让金1.12亿元），受各方因素的影响，根据后续投入的预测，董事会同意增加项目投资总金额至8.55亿元（含土地出让金1.12亿元）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会
2021年12月23日
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