中远海特:中远海运特种运输股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

股票简称：中远海特股票代码：600428编号：2021-044
中远海运特种运输股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十八次会议通知于2021年12月16日以电子邮件方式发出，会议于2021年12月22日在广州远洋大厦会议室以现场会议结合通讯方式召开，应到董事8人，实到8人（陈威董事长、陈冬董事因工作原因未能参加会议，分别书面委托谭劲松独立董事和张清海董事参加会议并行使表决权）。公司部分高管和监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由林尊贵董事主持，会议以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议：
一、审议通过关于公司与深圳一海通全球供应链管理有限公司的关联交易议案本次交易构成关联交易。公司四位关联董事在表决时依法履行了回避表决义务。独立董事就该关联交易发表了独立意见，并在会前提交了事前认可书。详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票，全票通过。
二、审议通过关于增补公司第七届董事会战略决策委员会委员的议案
1公司董事会同意增补李满董事为战略决策委员会委员，调整后的各
委员会组成具体如下：
专业委员会名称主任委员
战略决策委员会陈威陈冬、林尊贵、李满
审计委员会谭劲松郑伟、许丽华、陈冬、张清海
薪酬与考核委员会郑伟谭劲松、许丽华
提名委员会许丽华郑伟、谭劲松、陈威
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
三、审议通过关于修订董事会专业委员会工作细则的议案1、审议通过修订《中远海运特种运输股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
2、审议通过修订《中远海运特种运输股份有限公司董事会战略决策委员会工作细则》的议案
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》相关公告。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十三日
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