江苏北人:第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：688218证券简称：江苏北人公告编号：2021-066
江苏北人智能制造科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称或“公司”）于2021年12月
20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第四次会议。本次
会议的通知已于2021年12月14日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱振友先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成会议决议如下:
1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
董事魏琼女士为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2020年年度股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2021年
12月20日为预留授予日，授予价格为7.52元/股，向5名激励对象授予31万股限制性股票。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
特此公告。
江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会
2021年12月22日