*ST华昌:关于重整投资人投资额和权益分配的公告

证券代码：300278 证券简称：*ST华昌 公告编号：2021—151
华昌达智能装备集团股份有限公司
关于重整投资人投资额和权益分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年12月1日，华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“华昌达”或“公司”）管理人与深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投集团”）签署《华昌达智能装备集团股份有限公司重整投资协议书》（以下简称“《重整投资协议书》”）。根据《重整投资协议书》的规定，确定高新投集团及其认可的财务投资人作为华昌达本次重整的投资人，通过华昌达重整出资人权益调整程序，有条件受让华昌达资本公积金转增股本形成的股票，并向华昌达提供资金。
具体内容详见管理人于2021年12月2日披露的《华昌达智能装备集团股份有限公司管理人关于签署重整投资协议书的公告》（公告编号：2021-136）。
公司于2021年12月23日收到高新投集团送达的《关于重整投资人投资额和权益分配的通知书》（以下简称“《通知书》”）。根据《通知书》的内容，高新投集团与深圳塔桥投资合伙企业（有限合伙）、丽水淳熙企业管理合伙企业（有限合伙）、王建郡、丁志刚、贺振华分别签署了《关于合作重整华昌达智能装备集团股份有限公司的协议书》（以下简称“《合作投资协议》”），由各方共同参与公司重整。
根据高新投集团向公司送达的《通知书》《合作投资协议》相关内容，公司现将相关事项公告如下：
一、投资人的基本情况
（一）深圳市高新投集团有限公司的基本情况
法定代表人：刘苏华
统一社会信用代码：914403001923012884
主要营业场所：深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京
基一百大厦 A 座 6801-01经营范围：从事担保业务；投资开发；信息咨询；贷款担保；自有物业租赁。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）高新投集团成立于1994年，系深圳市委市政府为解决中小科技企业融资难问题而设立的专业金融服务机构，具备资本市场主体信用 AAA 最高评级，业务涵盖银行贷款担保、工程担保、债券增信、创业投资、基金管理、商业保理等，为企业提供自初创期到成熟期的全方位投融资服务。高新投集团为大量与华昌达类似的中小科技企业提供全方位支持，相继扶持超300家境内外公开挂牌上市企业。高新投集团具有优质的投融资平台资源和雄厚的资金（资本）运作能力，持有丰富的产业资源，所合作超过43000家客户业务涵盖智能装备制造、机器自动化等多个领域，可与公司构筑强大的上下游产业集群，与公司主营业务发展的关联度、匹配度均较高。
（二）深圳塔桥投资合伙企业（有限合伙）的基本情况
执行事务合伙人：深圳华特尔集团有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5H41WG02
主要营业场所：深圳市福田区福田街道福安社区民田路171号新华保险大厦
12层1210经营范围：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）深圳塔桥投资合伙企业（有限合伙）是深圳华特尔集团有限公司（简称“华特尔集团”）管理的有限合伙企业。华特尔集团始创于1998年，业务范围涵盖实业投资、科技开发、资产管理等领域。资产管理和金融投资是华特尔集团目前的主业之一。华特尔集团投资领域聚焦于具有核心竞争优势，或有较大发展潜力的两高六新等国家战略性新兴产业，重点投资先进制造业、医疗健康、新材料、金融服务等优秀高成长性企业。
（三）丽水淳熙企业管理合伙企业（有限合伙）的基本情况
执行事务合伙人：张湧
统一社会信用代码：91331100MA7F6CGJ60
主要营业场所：浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道309号15幢十一层 6 号-H211200001经营范围：一般项目：企业管理；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
丽水淳熙企业管理合伙企业(有限合伙)是张湧先生管理的有限合伙企业，张湧先生是德展金投集团创始人，现担任德展金投集团董事长。德展金投集团是一家产融结合的多元化集团企业，业务版块涵盖投资、药业、文旅、矿业、航空等多个领域。旗下设有全资子公司美林控股集团与德融资本，分别承载实业运营以及投融资功能，其中，德融资本立足于实体产业投融资管理，广泛开展资本运作、并购整合、股权投资等业务。
（四）王建郡的基本情况
王建郡先生于1996年创业，2002年创立泽海集团，现任苏州泽海信息科技（集团）有限公司董事长、深圳瀚德金融科技控股有限公司副董事长等职，具有二十余年实体企业决策管理经验以及丰富的产业并购和供应链资源整合经验，曾主持参与家电、医疗器械、金融科技、智慧安全、地产旅游等多行业领域的投资
和并购重组、司法重整项目。王建郡先生同时兼任上海交通大学上海高级金融学院校友总会执行会长、国际金融家论坛并购重组专业委员会理事长等职。
（五）丁志刚的基本情况
丁志刚先生于1998年创立江苏国网集团，进入通讯设备销售领域，现已成为一家控股多家企业，业务涵盖连锁零售、商业房产、金融与资产投资等领域，分布于江、浙、沪、皖等地区的实业集团。截止2021年11月，国网集团旗下零售门店200多家、商业房产30多万平方米、金融及资产投资规模15亿元，现有员工3000余人，年营业额50多亿元。丁志刚先生自1997年开始进入金融投资领域，20多年来带领团队重点研究制造业的市场变化、行业趋势、技术升级和产业整合，专注于长期投资和价值创造。
（六）贺振华的基本情况
贺振华女士现任上海璞醴资产管理合伙企业董事长，拥有20多年资本市场投资经验，其业务范围涵盖高端制造、科技、消费、医疗健康等行业。
经初步核查，重整财务投资人各主体之间无关联关系且不存在一致行动关系。
二、投资人投资额和权益分配相关事宜
华昌达以注销涉及员工股权激励需回购的限售股后的现有总股本实施资本公积金转增股本，高新投集团、深圳塔桥投资合伙企业（有限合伙）、丽水淳熙企业管理合伙企业（有限合伙）、王建郡、丁志刚、贺振华通过华昌达重整出资
人权益调整程序有条件受让资本公积转增的股票，并向华昌达提供合计
747600000.00元（人民币）资金，具体投资额及权益分配情况如下：
重整投资人名称/姓名受让转增股票数量/股投资金额/元资金来源
深圳市高新投集团有限公司320000000.00384000000.00自有资金
深圳塔桥投资合伙企业（有限合伙）81000000.0097200000.00自有资金
丽水淳熙企业管理合伙企业（有限合伙）29000000.0034800000.00自有资金
王建郡67100000.0080520000.00自有资金
丁志刚58983000.0070779600.00自有资金
贺振华66917000.0080300400.00自有资金
合计623000000.00747600000.00-
三、重整投资相关款项支付进展情况
截至2021年12月16日，重整产业投资人已根据《重整投资协议书》的约定将重整投资款384000000.00元全额支付至管理人银行账户，重整财务投资人将不晚于2021年12月24日前根据《合作投资协议》约定支付剩余重整投资
款363600000.00元。
四、风险提示
1、公司已进入重整计划执行阶段，若公司不能执行或者不执行重整计划的，
根据《企业破产法》第九十三条的规定，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。如果公司被法院宣告破产清算，根据《上市规则》第10.4.17条第
（六）项的规定，则公司股票将面临被终止上市的风险。
2、因公司2020年度审计报告显示公司2020年度期末净资产为负，触及《上市规则》第10.3.1条第（二）项规定的“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”的退市风险警示情形，深圳证券交易所已于2021年4月30日对公司股票交易实施了“退市风险警示”处理，公司股票简称由“华昌达”变更为“*ST华昌”。公司因被法院裁定受理重整，根据《上市规则》第10.4.1条第（七）项的规定，公司股票已被叠加实施退市风险警示。3、根据《上市规则》第10.3.10条规定：“上市公司因第10.3.1条第一款
第一项至第三项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现以下之一的，本所决定终止其股票上市交易：（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；（二）经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意
见的审计报告；（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的
年度报告；（五）虽满足第10.3.6条规定的条件，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；（六）因不满足第10.3.6条规定的条件，其撤销退市风险警示申请未被审核同意”。若公司2021年度出现前述六个情形之一的，公司股票将被终止上市。
4、如公司顺利完成重整计划执行，将有利于改善公司资产负债结构，恢复
稳定经营，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求，否则仍将面临被终止上市的风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以上述媒体披露的内容为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
2021年12月23日